证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2015-001号

  武汉道博股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知和会议资料于2015年1月19日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

  (三)本次董事会会议于2015年1月30日以现场方式召开。

  (四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

  (五)本次董事会会议由董事长兼总经理易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 2014年度董事会工作报告

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  (二) 2014年度财务决算报告

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)2014年度独立董事述职报告

  2014年度独立董事述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  (四)2014年度审计委员会述职报告

  2014年度审计委员会述职报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  (五)审计委员会关于公司2014年度的审计工作总结

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

  (六)2014年度利润分配方案

  经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2014年度实现净利-4,404,505.37元，加上年初未分配利润-53,072,472.84元，本年度可供股东分配利润-57,476,978.21元。

  公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事、审计委员会认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  (七)2014年度报告及其摘要

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  公司2014年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  (八) 2014年度内部控制评价报告

  本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  审计委员会认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为完整的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营活动的正常有序进行，保护了资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。

  公司2014年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告!

  武汉道博股份有限公司

  2015年1月30日

  证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2015-002号

  武汉道博股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次监事会会议通知和会议资料于2015年1月19日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

  (三)本次监事会会议于2015年1月30日以现场方式召开。

  (四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

  (五)本次监事会会议由监事会召集人许欣平先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  (一) 2014年度监事会工作报告

  本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  (二) 2014年度财务决算报告

  本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)2014年度利润分配方案

  经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2014年度实现净利-4,404,505.37元，加上年初未分配利润-53,072,472.84元，本年度可供股东分配利润-57,476,978.21元。

  公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)2014年度报告及其摘要

  本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  公司2014年度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  (五) 2014年度内部控制评价报告

  本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

  公司2014年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  监事会审议通过上述定期报告及相关议案并认为：

  1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司2014年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

  特此公告!

  武汉道博股份有限公司监事会

  2015年1月30日