第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-014
南京医药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年1月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2015年1月30日以现场方式在南京紫金山庄会议中心召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事陶昀先生主持，应到会董事9人，实到会董事8人，董事陶昀先生、周建军先生、卞寒宁先生、陈亚军先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生，独立董事仇向洋先生、武滨先生出席了会议。独立董事季文章先生因公务原因未能出席，书面委托独立董事仇向洋先生代为出席会议并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
同意选举陶昀先生为公司第七届董事会董事长。
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案，其中；
（1）、战略发展与投融资管理委员会
同意选举陶昀先生、仇向洋先生、季文章先生、武滨先生、陈冠华先生为委员会委员，其中陶昀先生为委员会主任委员。
同意9票、反对0票、弃权0票
（2）、审计与风险控制委员会
同意选举季文章先生、仇向洋先生、武滨先生、卞寒宁先生、陈亚军先生为委员会委员，其中季文章先生为委员会主任委员。
同意9票、反对0票、弃权0票
（3）、薪酬与绩效考核委员会
同意选举卞寒宁先生、仇向洋先生、季文章先生、武滨先生、周建军先生为委员会委员，其中卞寒宁先生为委员会主任委员。
同意9票、反对0票、弃权0票
（4）、提名与人力资源规划委员会
同意选举陶昀先生、仇向洋先生、季文章先生、武滨先生、Dean Thompson先生为委员会委员，其中陶昀先生为委员会主任委员。
同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过关于聘任公司总裁的议案；
同意聘任周建军先生为公司总裁。
同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，其中；
（1）、同意聘任陈亚军先生为公司副总裁；
同意9票、反对0票、弃权0票
（2）、同意聘任滕学武先生为公司副总裁；
同意9票、反对0票、弃权0票
（3）、同意聘任王秋霜女士为公司副总裁；
同意9票、反对0票、弃权0票
（4）、同意聘任冯闯先生为公司副总裁。
同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过关于聘任公司第七届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案；
（1）、同意聘任李文骏先生为公司第七届董事会董事会秘书；
同意9票、反对0票、弃权0票
（2）、同意聘任王冠先生为公司证券事务代表。
同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案；
同意聘任孙剑先生为公司总会计师、财务负责人。
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2015年1月31日
附简历：
陶昀先生，现年61岁，大专学历，南京大学社会学专业法学硕士，高级经济师。曾任南京新街口百货商店副总经理，南京商厦第一副总经理，南京友谊公司总经理，南京中央商场总经理，中央（集团）副董事长、总经理，南京友谊华联（集团）有限公司副董事长、总经理，南京商厦股份有限公司副董事长、总经理，南京医药股份有限公司董事长、总裁。现任南京医药股份有限公司董事长。
周建军先生，现年49岁，大专学历，药师。曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理，南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业总监、医疗机构供应链服务事业部总经理，南京医药药事服务有限公司总经理、董事长，南京医药股份有限公司副总裁。现任南京医药股份有限公司董事、总裁。
陈亚军先生，现年47岁，本科学历，高级经济师。曾任南京第二制药厂支部书记、副主任，南京市医药管理局团委书记，南京医药产业（集团）有限责任公司政工部副主任，金陵药业股份有限公司人力资源部部长，南京中山制药有限公司总经理、党委书记，南京新工投资集团有限责任公司资产经营管理部副经理。现任南京医药股份有限公司董事、党委书记、副总裁。
滕学武先生，现年49岁，本科学历，经济师，工程师，药师。曾任南京医药盐都有限公司董事长、总经理、党支部书记，南京医药股份有限公司市场总监、运营总监、执行副总裁。现任南京医药股份有限公司副总裁。
王秋霜女士，现年53岁，工商管理硕士，执业药师、高级工程师。曾任南京同仁堂药业有限责任公司厂长经理、副总经理、常务副总经理（主持工作）、党委书记。现任南京医药股份有限公司副总裁。
冯闯先生，现年40岁，大学学历，注册会计师。曾任江苏天衡会计师事务所【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】审计员、项目经理，江苏众天信会计师事务所高级经理，中国证券监督管理委员会江苏监管局上市公司监管一处科员、副主任科员、主任科员，会计监管处主任科员,南京医药产业（集团）有限责任公司副总经理。现任南京医药股份有限公司副总裁。
李文骏先生，现年44岁，本科学历，经济类中级职称、二级国家人力资源管理师。曾任华飞彩色显示系统有限公司质量部技术员、总务处处长助理、总经理办公室主管、人力资源部主管；南京医药股份有限公司人力资源部专业经理、（兼）管理一支部副书记（主持工作）、政治工作部主任、综合管理部副总经理兼办公室副主任。现任南京医药股份有限公司董事会秘书，办公室主任。
孙剑先生，现年41岁，大专学历，注册会计师。曾任南京新港高科技股份有限公司控股公司财务总监，昆明昆卫药事服务有限公司财务总监、董事、董事会秘书，南京医药股份有限公司副总会计师、财务管理部总经理。现任南京医药股份有限公司总会计师、财务负责人。
王冠先生，现年32岁，本科学历。曾任南京医药股份有限公司外派董监事办公室信息披露员，投资者关系管理部信息披露员、副经理、董事会秘书助理、部门副总经理。现任南京医药股份有限公司投资与战略规划部副总经理，证券事务代表。
南京医药股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人事宜进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
1、同意公司董事会聘任周建军先生为总裁，聘任陈亚军先生、滕学武先生、王秋霜女士、冯闯先生为公司副总裁，聘任李文骏先生为公司董事会秘书，聘任孙剑先生为公司总会计师、财务负责人；
2、上述人员符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格条件，没有《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
3、李文骏先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。
4、公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
南京医药股份有限公司独立董事
仇向洋 季文章 武滨
2015年1月30日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-015
南京医药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年1月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2015年1月30日以现场方式在南京紫金山庄会议中心召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事姚兆年先生主持，应到会监事3人，实到3人，监事姚兆年先生、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于选举第七届监事会监事会主席的议案；
同意选举姚兆年先生为公司第七届监事会监事会主席。
（相关人员简历详见公司于2015年1月14日披露的编号为ls2015-003之《南京医药股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》）
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2015年1月31日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-016
南京医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司第七届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李文骏先生为公司第七届董事会董事会秘书，聘任王冠先生为证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。
李文骏先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。李文骏先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。
王冠先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。
李文骏先生、王冠先生简历详见公司编号为ls2015-014之《南京医药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
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特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2015年1月31日