2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-020
中利科技集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月30日（星期五）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2015年1月29日~2015年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月29日15:00至2015年1月30日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
6、会议的通知：公司于2015年1月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《中利科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2015-010。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份301,259,147股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数53.0113%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份290,769,637股，占公司股份总额的51.1655%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东1人，代表有表决权股份数10,489,510股，占公司股份总额的1.8458%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者3人，代表有表决权股份11,001,810股，占公司总股本的1.9359%。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于子公司中利新能源（香港）投资有限公司拟增持联合光伏集团有限公司股份的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为301,259,147票。同意票为301,246,847票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9959%；反对票为12,300票，占0.0041%；弃权票为0票，占0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意10,989,510股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8882%；反对12,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1118%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果通过。
（二）审议并通过《中利科技关于2015年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为301,259,147票。同意票为301,259,147票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
（三）审议并通过《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为301,259,147票。同意票为301,259,147票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李辰律师、陈洋律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年1月30日