证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-003号

  光明乳业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)独立董事张广生先生、黄真诚先生均因个人原因提出辞去本公司独立董事职务。张广生先生并相应辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务。黄真诚先生并相应辞去公司审计委员会委员、提名委员会委员职务。

  上述两位独立董事的辞职将使公司独立董事人数低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司《章程》规定的最低人数。根据规定，在新任独立董事就任前，辞任独立董事仍应按照法律、行政法规及公司章程的规定履行职务。

  张广生先生、黄真诚先生在本公司任职期间勤勉尽责、恪敬职守，为公司规范运作和健康发展发挥了非常重要的作用。公司董事会对张广生先生、黄真诚先生对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一五年一月三十日