第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2015-03
上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年1月29日以通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司发行中期票据的议案》
具体内容详见公司公告临2015-05。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司2015年度贷款计划的议案》
根据2015年公司经营目标及业务发展需要，公司计划2015年合并体系内银行借款总额在2014年底83.18亿元的基础上新增贷款控制在40亿元以内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、《关于刘显奇先生不再担任公司副总裁的议案》
因工作安排原因，刘显奇先生不再担任公司副总裁职务。
董事会对刘显奇先生在任期间勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、《上海实业发展股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、《关于提请召开公司二○一五年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司公告临2015-06。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月三十一日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2015-04
上海实业发展股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年1月29日以通讯方式召开了第六届监事会第十次会议，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于调整公司监事会监事的议案》。
监事会同意潘瑞荣先生因退休原因申请不再担任公司第六届监事会监事。同时，由公司控股股东推荐，并征求各方意见，推荐增补刘显奇先生为公司第六届监事会监事候选人。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，潘瑞荣先生仍将继续履行监事职责。
公司监事会特向潘瑞荣先生在任监事会监事期间勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇一五年一月三十一日
候选监事简历：
刘显奇，男，1957年出生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部科长，上海永银房地产有限公司董事、总经理，上海安联投资发展公司副总经理，上海明天广场有限公司董事、总经理，上海JW万豪酒店及行政公寓业主代表，上海上实南洋大酒店有限公司董事、总经理，上海四季酒店业主代表，上实地产助理总裁，泉州市上实投资发展有限公司董事长，上海海际房地产有限公司董事长，上海上实南开房地产营销有限公司董事长，本公司副总裁兼财务总监。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2015-05
上海实业发展股份有限公司
拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，具体内容如下：
(一)发行方案
1、计划发行规模
经公司研究决定，拟发行待偿还余额不超过人民币20亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限
拟注册的中期票据的期限不超过3年（含3年）；
3、发行目的
用于补充流动资金，项目建设以及偿还银行贷款；
4、发行方式
本次中期票据由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行利率
根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；
6、发行对象
本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。
（二）本次发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行中期票据等有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述事项需提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2015- 06
上海实业发展股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年2月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年2月16日 14:00点
召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月16日
至2015年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2015年1月31日刊登于上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年2月10日（星期二）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。
六、其他事项
1、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879
联系人：阚兆森、陈英
2、会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2015年1月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。