第四届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-005号
华纺股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 独立董事杨东辉因公务出差未能亲自出席本次会议，出具了书面意见并委托独立董事李国峰代为表决签字。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2015年1月25日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年1月30日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议8人，独立董事杨东辉因公务出差未能亲自出席本次会议，出具了书面意见并委托独立董事李国峰代为表决签字。
（五）会议由王力民董事长主持，公司3名监事、部分高管人员列席。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
1、关于修订公司章程的议案；
详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司关于修订公司章程的议案》（临2015-007号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
2、关于公司受让全资子公司华纺置业所持柒彩网络全部股权并追加投资的议案；
滨州柒彩网络科技有限公司系我公司全资子公司滨州华纺置业有限责任公司持股100%的全资子公司，注册资金50万元人民币。公司为将其打造成为一个集B2B平台服务、运营推广、软件研发等产业于一体的综合性网络科技公司，大力拓展业务范围，提高市场开拓能力和服务水平，扩大市场份额，巩固行业地位，提升市场竞争力和盈利水平，华纺股份出资50万元受让子公司滨州华纺置业有限责任公司所持有的滨州柒彩网络科技有限公司全部股权，并股权受让后继续对柒彩网络追加投资950万元，即将柒彩网络的注册资本由原来的人民币50万元增至1000万元。同时，为进一步建立公司在电子商务领域品牌辨识度，明确公司的品牌定位，更好地适应公司发展需要和实施战略规划，滨州柒彩网络科技有限公司更名为滨州华创网络科技有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
3、关于公司与交运集团相互提供担保的议案；
详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司关于公司与交运集团相互提供担保的议案》（临2015-008号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
4、关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案；
详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案》（临2015-009号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
5、关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案；
详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》（临2015-010号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
6、关于公司董事会换届选举的议案：
经股东推选，第四届董事会第二十四次会议审议通过以下人员为公司第五届董事会董事候选人，其中王瑞、尹苑生、魏长进为独立董事候选人（其任职资格已经上海证券交易所审核通过），具体表决结果如下：
王力民 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
周永刚 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
闫英山 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
刘水超 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
陈宝军 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
赵玉忠 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
尹苑生 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
王 瑞 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
魏长进 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
7、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-011号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
特此公告。
附：董事候选人简历
华纺股份有限公司董事会
2015年2月3日
附件：
华纺股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历
1、王力民，男，生于1963年9月，大学学历，研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司董事长、总经理。
2、周永刚，男，生于1970年1月，本科学历，历任中国人民银行职员、汇达资产托管有限责任公司职员，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部部门总经理。
3、刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、副总经理、总会计师。
4、闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监。现任华纺股份副总经理。
5、赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司副总经理、总法律顾问。
6、陈宝军，男，生于1962年1月，本科学历，经济师，获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问；华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书。现任滨州市仲裁委员会仲裁员；滨州印染集团有限责任公司董事；华纺股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。
华纺股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
1、尹苑生，男，1966年5月生人，经济学学士、理学硕士、管理学博士，高级经济师，具有独立董事资格、合规能力任职资格，证券发行与承销、经纪、投资咨询、基金资格，历任山东省济宁市信托投资公司资金部、开发区办公室主任、证券交易营业部副总经理、济宁市产权交易中心、济宁拍卖有限公司副总经理（兼）、济宁市信托投资公司稽核审计部、齐鲁证券有限公司（原山东省齐鲁证券经纪有限公司）法律事务部、齐鲁证券有限公司副总经理、齐鲁证券有限公司合规管理总部副经理、齐鲁证券有限公司法律事务部副总经理、中国证券业协会证券纠纷调解员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、济南法学会金融分会理事等。现任齐鲁证券有限公司副总法律顾问、法律事务部总经理、华纺股份独立董事。
2、王瑞，男，生于1960年11月，研究生学历，博士，历任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长，现任天津工业大学纺织学院教授、党委书记。
3、魏长进，男，生于1955年1月，本科学历，高级会计师，历任博兴县人民银行会计、会计股长、储蓄所主任，滨州市工行会计副科长、会计出纳科科长、计财科科长、总稽核、副行长。现已退休。
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-006号
华纺股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已于2015年1月25日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会于2015年1月30日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议3人。
（五）会议由刘莲菲监事长主持。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
（一）关于修订监事会议事规则的议案，
具体修订内容如下：
1、原第三条第一款：监事共五名，由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表担任的监事不得少于二名。
现修改为：
监事共三名，由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表担任的监事不得少于监事总人数的三分之一。
2、原第八条：监事会会议实际出席的监事应达到三人以上方可举行。
现修改为：
监事会会议实际出席的监事应达到监事总人数的半数以上方可举行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（二）关于监事会换届选举的议案：
经股东推选，第四届监事会第十四次会议审议通过以下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人，具体表决结果如下：
刘莲菲 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案；
吴 湛 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
特此公告。
附：股东代表监事候选人简历
华纺股份有限公司监事会
2015年2月3日
附件：
华纺股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、刘莲菲，女，生于1973年12月，专科学历，助理经济师，国际财务管理师。历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员，财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长，审计处处长，职工代表监事；华纺股份监事。现任山东滨州印染集团有限责任公司总会计师；华纺股份有限公司股东代表监事、监事会主席。
2、吴湛，女，生于1983年5月，本科学历，历任汇达资产托管有限责任公司股权投资部职员、副经理，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部高级副经理。
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2015-007号
华纺股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟对《华纺股份有限公司章程》部分条款进行修订，该次修订尚需提交股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
一、原第一百八十条：监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于4人，或职工代表监事少于本章程规定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
现修改为：
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于半数，或职工代表监事少于本章程规定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
二、原第一百八十五条：公司设监事会。监事会由五名监事（其中包括职工代表监事二名）组成。监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
现修改为：
公司设监事会。监事会由三名监事（其中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3）组成。监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
三、原第一百九十三条：监事会以举手方式表决，每一监事享有一票表决权。监事会的决议应当经半数以上的监事通过。
现修改为：
监事会以投票或举手方式表决，每一监事享有一票表决权。监事会的决议应当经半数以上的监事通过。
该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015年2月3日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2015-008号
华纺股份有限公司
关于公司与山东滨州交运集团
有限责任公司相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司；
●本次担保额度金额为5,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为5,000万元人民币；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2015年1月30日召开的第四届董事会第二十四次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司（下简称“交运集团”）在原相互担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币5,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；
注册地点：滨州市滨城区黄河十五路1217号；
法定代表人：付希平；
注册资本：21,740.38万元人民币；
经营范围：客货运输、联合运输、汽车修理；旅馆、餐饮、广告、车辆代理、建筑工程、纯净水；乳品、饲料加工销售；燃料、汽油、柴油、煤油、机油的零售等；
银行信用等级：AA；
财务状况：截止2013年底，资产总额131002万元，负债总额71422万元，贷款总额45926万元，净资产额59580万元，净利润6346万元；截止2014年11月底，资产总额145417万元，负债总额78407万元，贷款总额51826万元，净资产额67010万元，净利润7430万元。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：公司于2012年第二次临时股东大会上审议通过了公司与交运集团相互提供额度为人民币5,000万元的担保的议案，据该议案公司与交运集团相互担保额度将于2015年2月到期；交运集团资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升；且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：交运集团与我公司已有多年互相担保合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。尚需提交股东大会审议通过后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为35,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的83.10%，其中累积实际对外担保数额为25,500万元人民币，担保额度余额9,500万元人民币，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015年2月3日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2015-009号
华纺股份有限公司
关于公司与山东滨州亚光毛巾
有限公司相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:山东滨州亚光毛巾有限公司；
●本次担保金额为15,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为4,000万元人民币；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2015年1月30日召开的第四届董事会第二十四次会议上全体董事一致同意与山东滨州亚光毛巾有限公司（下简称“亚光毛巾”）在原担保到期的情况下继续相互提供额度为人民币15,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
被担保人：山东滨州亚光毛巾有限公司；
注册地点：滨州市滨城区滨北梧桐六路89号；
法定代表人：王红星；
注册资本：11,072万元人民币；
经营范围：棉花加工、销售；经营本企业生产的毛巾及毛巾类制品、毯类制品、纺纱及棉纺织品、化纤产品、服装及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅助材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；新产品的技术开发、技术服务及技术转让。
银行信用等级：AA+；
财务状况：截止2013年底，资产总额273,148万元，负债总额114,534万元，贷款总额100,500万元，净资产额158,614万元，净利润18,304万元；截止2014年11月底，资产总额204,433万元，负债总额64,927万元，贷款总额54,800万元，净资产额139,506万元，净利润17,206万元。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：公司于2012年第二次临时股东大会上审议通过了公司与亚光毛巾相互提供额度为人民币15,000万元的担保的议案，据该议案公司与亚光毛巾相互担保额度将于2015年2月到期；亚光毛巾资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升；且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。
2、独立董事意见：亚光毛巾与我公司已有多年互相担保合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。尚需提交股东大会审议通过后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为35,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的83.10%，其中累积实际对外担保数额为25,500万元人民币，担保额度余额9,500万元人民币，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015年2月3日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2015-010号
华纺股份有限公司
关于公司与愉悦家纺有限公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:愉悦家纺有限公司；
●本次担保金额为28,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为16,500万元人民币；
●本次担保为互相担保；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为保障公司贷款融贷及资金正常周转，本公司2015年1月30日召开的第四届董事会第二十四次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（下简称“愉悦家纺”）在原担保到期的情况下，在原互保额度基础上增加至相互提供额度为人民币28,000万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年，本次相互担保额度增加系基于随着公司生产规模的扩大而增长的贷款融资需求。
本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
被担保人：愉悦家纺有限公司；
注册地点：滨州高新技术产业开发区新二路1号；
法定代表人：刘曰兴；
注册资本：10,000万元人民币；
经营范围：棉花加工；棉花购销；纺纱、织布、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品、燃料、印染助剂、装饰材料、包装材料等的加工与销售；新产品的技术开发、技术服务及技术转让；从事手机及其他移动通讯产品和软件的研究、开发、生产、销售；设备租赁；备案范围内的进出口业务；
财务状况：截止2013年底，资产总额321,262万元，负债总额162,406万元，贷款总额128,137万元，净资产额158,856万元，净利润20,168万元；截止2014年11月30日，资产总额354,807万元，负债总额177,729万元，贷款总额120,704万元，净资产额177,078万元，净利润18,689万元。该公司资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
银行信用等级：AA+。
与公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：公司于2012年第二次临时股东大会上审议通过了公司与愉悦家纺相互提供额度为人民币15,000万元的担保的议案，2012年年度股东会上又增加了5,000万元人民币的相互担保额度，据该两议案公司与愉悦家纺相互担保额度将于2015年2月到期；愉悦家纺资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保并将相互担保额度增加至28,000万元人民币。
2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。尚需提交股东大会审议通过后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为35,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2013年12月31日）的83.10%，其中本公司累积实际对外担保数额为25,500万元人民币，担保额度余额9,500万元人民币，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015年2月3日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-011号
华纺股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月2日 9点00 分
召开地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店（滨州市黄河15路渤海1路1188号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月2日
至2015年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修改公司章程的议案一 | √ |
| 2 | 关于修改公司章程的议案二 | √ |
| 3 | 关于修改股东大会议事规则的议案 | √ |
| 4 | 关于修改监事会议事规则的议案 | √ |
| 5 | 关于利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花异地技术改造实现产业转型升级的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与交运集团相互提供担保的议案 | √ |
| 7 | 关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案 | √ |
| 8 | 关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 9.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 9.01 | 王力民 | √ |
| 9.02 | 闫英山 | √ |
| 9.03 | 陈宝军 | √ |
| 9.04 | 刘水超 | √ |
| 9.05 | 赵玉忠 | √ |
| 9.06 | 周永刚 | √ |
| 10.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 10.01 | 王瑞 | √ |
| 10.02 | 尹苑生 | √ |
| 10.03 | 魏长进 | √ |
| 11.00 | 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 11.01 | 刘莲菲 | √ |
| 11.02 | 吴湛 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案一见2014年6月27日披露的临2014-019号公告；
议案二见2015年2月3日披露的临2015-007号公告；
议案三见2014年6月27日披露的临2014-016号公告；
议案四见2015年2月3日披露的临2015-006号公告；
议案五见2014年6月27日披露的临2014-018号公告；
议案六至八见2015年2月3日披露的临2015-008至010号公告；
议案九至十见2015年2月3日披露的临2015-005号公告；
议案十一详见2015年2月3日披露的临2015-006号公告；
上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报。
2、 特别决议议案：上述议案1至2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案6.00至11.02。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600448 | 华纺股份 | 2015/2/16 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议登记时间：2015年2月28日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处
（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿和交通费用自理；
（二）联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256617
（三）联 系 人：陈宝军 丁泽涛
（四）联系电话：0543-3288507/3288398
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015年2月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案一 | |||
| 2 | 关于修订公司章程的议案二 | |||
| 3 | 关于修改股东大会议事规则的议案 | |||
| 4 | 关于修改监事会议事规则的议案 | |||
| 5 | 关于利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花异地技术改造实现产业转型升级的议案 | |||
| 6 | 关于公司与交运集团相互提供担保的议案 | |||
| 7 | 关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案 | |||
| 8 | 关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.01 | 王力民 | |
| 1.02 | 闫英山 | |
| 1.03 | 陈宝军 | |
| 1.04 | 刘水超 | |
| 1.05 | 赵玉忠 | |
| 1.06 | 周永刚 | |
| 2.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | |
| 2.01 | 王瑞 | |
| 2.02 | 尹苑生 | |
| 2.03 | 魏长进 | |
| 3.00 | 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 | |
| 3.01 | 刘莲菲 | |
| 3.02 | 吴湛 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | |||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | |||
| 4.01 | 例：陈×× | ■ | ■ | - | ■ |
| 4.02 | 例：赵×× | ■ | ■ | - | ■ |
| 4.03 | 例：蒋×× | ■ | ■ | - | ■ |
| …… | …… | ■ | ■ | - | ■ |
| 4.06 | 例：宋×× | ■ | ■ | - | ■ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | |||
| 5.01 | 例：张×× | ■ | ■ | - | ■ |
| 5.02 | 例：王×× | ■ | ■ | - | ■ |
| 5.03 | 例：杨×× | ■ | ■ | - | ■ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | |||
| 6.01 | 例：李×× | ■ | ■ | - | ■ |
| 6.02 | 例：陈×× | ■ | ■ | - | ■ |
| 6.03 | 例：黄×× | ■ | ■ | - | ■ |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |