股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015—008

  万泽实业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2015年2月2日下午2时40分；

  网络投票时间: 2015年2月1日至2015年2月2日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月1日下午3:00 至2015年2月2日下午3:00 的任意时间。

  2、会议召开地点

  深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

  3、会议召开方式

  本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人

  公司董事会

  5、会议主持人

  董事长林伟光先生。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计 9人，代表股份 290,633,474股，占公司总股份数的58.6138％。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数289,230,946股，占公司总股份数的58.3309%；

  通过网络投票的股东共有6人，代表股份数1,402,528股，占公司总股份数的0.2829％。

  四、提案审议和表决情况

  根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：

  审议通过《关于为全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》。

  表决结果：同意290,633,474股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  2、律师姓名：彭文文、孙伊百律师

  结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司205年第一次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  万泽实业股份有限公司董事会

  2015年2月2日