证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2015-02

  杭州汽轮机股份有限公司六届十七次董事会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司于2015年1月27日以书面形式发出六届十七次董事会通知，并于2015年2月2日进行了通讯表决。

  公司董事会现有董事11人，截止2014年2月2日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。

  一、审议《公司2015年度经营计划》

  经参加会议的董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该计划。

  公司2015年度主要经营计划指标详见《公司2014年年报》。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二0一五年二月二日