证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：2015- 007
北京城乡贸易中心股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月2日
(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,771,826 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.86 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事4人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,669,316 | 91.35 | 9,938,612 | 8.51 | 163,898 | 0.14 |
2、 议案名称：2.01发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
3、 议案名称：2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
4、 议案名称：2.03票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
5、 议案名称：2.04向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
6、 议案名称：2.05债券期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
7、 议案名称：2.06债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
8、 议案名称：2.07还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
9、 议案名称：2.08募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
10、 议案名称：2.09偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
11、 议案名称：2.10担保事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
12、 议案名称：2.11上市场所
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
13、 议案名称：2.12本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,670,416 | 91.35 | 9,965,410 | 8.53 | 136,000 | 0.12 |
14、 议案名称：3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,668,916 | 91.35 | 9,938,612 | 8.51 | 164,298 | 0.14 |
15、 议案名称：4关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,695,714 | 91.37 | 9,938,612 | 8.51 | 137,500 | 0.12 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 580,916 | 5.44 | 9,938,612 | 93.03 | 163,898 | 1.53 |
| 2.01 | 发行规模 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.02 | 发行方式 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.03 | 票面金额及发行价格 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.04 | 向公司股东配售的安排 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.05 | 债券期限 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.06 | 债券利率及确定方式 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.07 | 还本付息方式 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.08 | 募集资金用途 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.09 | 偿债保障措施 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.10 | 担保事项 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.11 | 上市场所 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 2.12 | 本次发行决议的有效期 | 582,016 | 5.45 | 9,965,410 | 93.28 | 136,000 | 1.27 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券事宜的议案 | 580,516 | 5.43 | 9,938,612 | 93.03 | 164,298 | 1.54 |
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | 607,314 | 5.68 | 9,938,612 | 93.03 | 137,500 | 1.29 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案4为特别议案，已经出席会议的股东和股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所
律师：高爱国、乔利斌
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京城乡贸易中心股份有限公司
2015年2月3日