证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-005

  长江出版传媒股份有限公司

  关于刘志田先生辞去董事职务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年2月2日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事刘志田先生的辞呈：因工作调动，辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘志田先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。公司董事会并代表全体员工，对刘志田先生任职期间对公司发展所做出的突出贡献，表示由衷的敬意和感谢！

  刘志田先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

  长江出版传媒股份有限公司

  董事会

  2015年2月2日