证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-002

苏州晶方半导体科技股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为42,964,870股

● 本次限售股上市流通日为2015年2月10日（星期二）

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会2014年1月6日下发的“证监许可【2014】50号”文件《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）56,674,239股，其中发行新股数量为37,196,955股，并于2014年2月10日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本226,696,955股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及Omnivision Holding(Hong Kong) Company Limitd、英菲尼迪—中新创业投资企业、Gillad Galor、苏州泓融投资有限公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司共4家公司及1名外籍自然人。锁定期自2014年2月10日起12个月，该部分股票将于2015年2月10日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行A股股票上市前，本次申请上市的限售股持有人除“自晶方科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的晶方科技的股份，也不由晶方科技收购该部分股份”承诺外，无其他上市特别承诺。

截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司就公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。由于中新创投直接和间接持有英菲中新50%的出资，根据中新创投的持股承诺，其通过英菲中新间接持有公司的6,724,819股股票仍处于限售期。而英菲中新其他股东间接持有的公司限售股可上市流通，故英菲中新本次解除限售的股票数量为6,724,819股，实际可上市流通数量为6,724,819股。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为42,964,870股。

（二）本次限售股上市流通日为2015年2月10日（星期二）。

（三）本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	比例（%）	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	Omnivision Holding(Hong Kong) Company Limitd	30,261,687	13.3490	30,261,687	0
2	英菲尼迪—中新创业投资企业	13,449,638	5.9329	6,724,819	6,724,819
3	Gillad Galor	3,530,530	1.5574	3,530,530	0
4	苏州泓融投资有限公司	1,632,113	0.7200	1,632,113	0
5	苏州德睿亨风创业投资有限公司	815,721	0.3598	815,721	0
合 计		49,689,689	21.9191	42,964,870	6,724,819

注：公司第四大股东英菲尼迪—中新创业投资企业（以下简称“英菲中新”）为非法人制中外合作创业投资基金，公司第二大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）为英菲中新的有限投资者，出资比例为49.50%。此外，华亿创业投资管理（苏州）有限公司为英菲中新的必备投资者，出资比例为1.00%。而中新创投持有华亿创业投资管理（苏州）有限公司50%的出资，即中新创投直接和间接持有英菲中新50%的出资。根据中新创投的承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让发行前已间接持有的公司股份，因此英菲中新本次解除限售的股票数量为6,724,819股。

六、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	国有法人持有股份	55,048,276	0	55,048,276
	其他境内法人持有股份	9,511,253	-2,447,834	7,063,419
	境外法人、自然人持有股份	92,013,549	-33,792,217	58,221,332
	其他	13,449,638	-6,724,819	6,724,819
	有限售条件的流通股合计	170,022,716	-42,964,870	127,057,846
无限售条件的流通股	A股无限售条件的流通股份合计	56,674,239	+42,964,870	99,639,109
股份总额		226,696,955		226,696,955

注：其他是指公司股东英菲尼迪－中新创业投资企业所持股份，英菲尼迪－中新创业投资企业为非法人制中外合作创业投资基金，组织形式为非法人。

七、上网公告附件

国信证券股份有限公司《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2015年2月3日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-003

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2014年财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司2014年年度报告中披露的董事会审议通过的数据为准，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标（合并报表）

单位：人民币 元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	615,810,322.31	450,433,205.85	36.72
营业利润	195,563,715.11	171,527,672.97	14.01
利润总额	223,394,855.02	181,224,204.75	23.27
归属于上市股东的净利润	196,181,660.83	153,732,160.74	27.61
基本每股收益（元/股）	0.88	0.81	8.64
加权平均净资产收益率（%）	13.69	21.38	减少7.69个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总 资 产	2,046,980,327.10	1,070,182,076.92	91.27
归属于上市股东的所有者权益	1,570,654,297.41	750,777,560.89	109.20
股 本	226,696,955.00	189,500,000.00	19.63
归属于上市股东的每股净资产（元/股）	6.93	3.96	74.88

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2014年受益于智能手机、平板电脑等终端产品市场的持续增长和公司封装产能的有效释放、12寸晶圆级芯片尺寸封装线的成功量产及生物身份识别芯片封装量的稳步提升，公司全年出货量持续增长，全年实现营业收入61,581.03万元，同比增长36.72%,归属于上市股东的净利润为19,618.17万元，同比增长27.61%。

（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的原因

归属于上市股东的所有者权益较期初增长109.20%，主要是由于公司2014年首次公开发行股票募集资金到账和本报告期实现净利润所致，所有者权益的增加使得公司总资产较期初实现了大幅度的增长。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2015年2月3日