证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--016

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  关于聘任总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第五次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出，并确认已收到，会议于2015年2月2日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  审议通过公司《关于聘任陆晖先生为总经理的议案》

  丁磊先生辞去总经理职务，根据公司董事长王欣先生提名以及总经理候选人陆晖先生提供的个人履历等资料，结合公司实际情况以及《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员的任职资格和职责要求的有关规定，公司第七届董事会聘任陆晖先生为总经理，任期至本届董事会届满。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第七届独立董事就上述事项发表独立意见，认为：本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。经审阅本次董事会审议的议案、陆晖先生提供的个人履历等资料，陆晖先生具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格，并具备履行职责所需要的知识和技能。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。聘任陆晖先生为总经理，符合公司目前实际情况及未来发展需要，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同时也希望陆晖先生尽快提出改变公司目前被动局面的工作设想及公司管理层对摆脱困境的计划。

  特此公告。

  附：陆晖先生简历

  山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

  二零一五年二月四日

  附：

  陆晖先生，1974年8月出生，广西崇左人，大学本科学历。1995年8月至 2008年7月担任交通银行南宁分行零售信贷部经理；2008年8月至2012年11月担任招商银行南宁分行五一路支行副行长；2013年8月至今担任巴马广厦水泥有限责任公司法人、总经理；2014年4月至今担任广西九江金源投资有限责任公司董事。

  陆晖先生已承诺，其与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。