证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2015-002

  三江购物俱乐部股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年2月3日上午9点在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

  一、 审议通过《公司购买银行理财产品》的议案

  为了提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用公司自有闲置资金购买银行理财产品进行投资理财。

  具体实施：

  资金总额度：人民币贰亿元以内滚动使用，连续十二个月内累计购买额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

  购买理财产品项目限定为：购买银行发行的保本型理财产品，单个理财产品期限一般不超过6个月。

  授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  授权公司董事长负责具体业务的审批。

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票

  公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  本次董事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

  特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司董事会

  2015年2月4日