股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-002

  四川国栋建设股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事任鹏先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见》（组厅字〔2013〕50号）等文件要求，任鹏先生申请辞去公司独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务。任鹏先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，任鹏先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行审议。

  公司董事会对任鹏先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月4日