证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2015-011

  兴业证券股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年2月10日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601377	兴证投票	2015/2/3

二、补充事项涉及的具体内容和原因

2015年1月15日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》（以下简称"《通知》"）。根据《通知》，上交所对股东大会网络投票系统（以下简称"网投系统"）进行了优化调整，并新增互联网投票平台。

鉴于本次股东大会召开日期处于上交所新旧网投系统并行期内，根据《通知》规定，公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级。投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》规定方式进行网络投票，互联网投票平台的网址为vote.sseinfo.com。投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者应当继续按照原《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式通过上交所原网投系统提交网络投票指令（具体操作流程请参阅本公司于2015年1月24日公告的《兴业证券关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》之附件一“股东参加网络投票的操作流程说明”）。

三、除了上述补充事项外，于 2015年2月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月10日 14 点 30分

召开地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月10日

至2015年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601377	兴业证券	2015/2/3

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00	《兴业证券股份有限公司2015年度配股发行方案》（分9项逐项表决）	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	配股基数、比例和数量	√
1.03	配股价格和定价原则	√
1.04	配股对象	√
1.05	本次配股募集资金的用途	√
1.06	发行方式	√
1.07	发行时间	√
1.08	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
1.09	决议的有效期	√
2	《兴业证券股份有限公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》	√
4	《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	√

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会

2015年2月4日