股票简称：*ST新材 股票代码：600299 编号：临2015-009号

  蓝星化工新材料股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》以及国资委的相关要求，公司独立董事孟全生先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

  鉴于孟全生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在公司新任独立董事填补其缺额前, 孟全生先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

  公司对孟全生先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢!

  特此公告。

  蓝星化工新材料股份有限公司 董事会

  2015年2月4日