股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2015--002

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年2月3日上午9时在公司九楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2015年1月22日向各位董事发出。会议应到董事8人，实到董事8人，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《2014年度总经理业务报告》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《2014年度公司财务报告》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过了《2014年度公司利润分配预案》。

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司共实现净利润59,137,573.82 元，提取法定公积金878,688.17元，加上年初未分配的利润250,895,236.94元, 减去分配的2013年度现金股利21,000,000元后,年末可供股东分配的利润共计288,154,122.59元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共计分配现金股利21,000,000元，剩余267,154,122.59元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。

  此预案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

  与会董事一致认为：2014年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过了《公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案》。

  与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，2015年度公司拟申请不超过5亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金，贷款方式采用公司信用贷款方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》 。

  利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度审计机构，财务审计费用为50万元（不包括差旅费用）。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议通过了《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

  利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的2014年度内部控制审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度内控审计机构，审计费用为30万元（不包括差旅费用）。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

  鉴于上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意召开2014年年度股东大会审议上述议案，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  2015年2月5日

  股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2015--003

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年2月3日上午10时30分在公司十楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2015年1月22日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：

  一、 审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《2014年度公司财务报告》。并同意提交2014年年度股东大会审议

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议了《公司2014年年度报告及其摘要》，并同意提交2014年年度股东大会审议，与会监事一致认为,报告期内：

  1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

  2、公司财务状况良好。2014年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

  3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

  4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2014年度的经营管理情况和财务状况。

  6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2014年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

  2015年2月5日