第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-14号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2015年1月30日发出。会议于2015年2月4日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事8名，现场出席本次会议董事7名，其中，独立董事刘远立先生因公出差，故授权独立董事白知朋先生出席会议并行使表决权。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
董事魏罡先生、曾建宝先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第三届董事会第八次会议审议通过的《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》部分条款进行了修订并形成《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
经公司董事会提名，并经提名委员会及独立董事审核通过，补选王明贵先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过后至公司第三届董事会届满之日止。王明贵先生个人简历详见附件。
上述议案实施完毕后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2015年3月2日（星期一）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第八次会议、第九次会议审议通过提交的《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》、《关于补选公司董事的议案》。
上述各项议案及参与本次激励对象的名单、公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日
附件
王明贵先生个人简历
王明贵：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任厦门蒙发利科技有限公司海外市场部按摩椅业务部业务主管、业务经理、产品策划部经理。现任公司海外市场部按摩椅业务部销售总监，目前还兼任厦门蒙发利电子有限公司董事。
王明贵先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-15号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年2月4日召开的第三届董事会第九次会议决议，公司董事会定于2015年3月2日下午14:30召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月2日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2015年2月27日~3月2日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月27日15:00～2015年3月2日15:00任意时间（非交易日除外）。
2、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、股权登记日：2015年2月16日
4、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、是否提供网络投票：是
二、本次股东大会审议议案：
（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议及公司第三届董事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次股东大会审议议案
1、《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
1.1 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
1.2 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票会计处理
1.8 限制性股票回购注销的原则
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
2、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》；
3、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》；
5、《关于补选公司董事的议案》。
上述 1～4 项议案作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案均为中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集上述所审议事项中议案 1～5 的投票权。具体操作方式详见公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见2015年1月13日、2015年2月5日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会出席对象：
1、截至2015年2月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
（1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
2、登记时间：2015年2月26日～2015年2月27日（8:30~17:30）
3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台
授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部
邮编：361008
4、其他事项
（1）联系人：李巧巧、郑家双
（2）电话：0592-3795714 传真：0592-3795724
（3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；
（2）投票代码：362614；投票简称：“蒙发投票”；
（3）股东投票的具体程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案序号 | 议 案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 所有议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量 | 1.01 |
| 1.2 | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | 1.02 |
| 1.3 | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 | 1.03 |
| 1.4 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | 1.04 |
| 1.5 | 限制性股票的授予与解锁条件 | 1.05 |
| 1.6 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | 1.06 |
| 1.7 | 限制性股票会计处理 | 1.07 |
| 1.8 | 限制性股票回购注销的原则 | 1.08 |
| 1.9 | 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | 1.09 |
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 1.10 |
| 1.11 | 公司、激励对象发生异动的处理 | 1.11 |
| 2 | 《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。 | 4.00 |
| 5 | 《关于补选公司董事的议案》 | 5.00 |
本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
④确认投票委托完成。
2、采用互联网投票的操作流程
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法以与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月27日15：00至2015年3月2日15：00的任意时间（非交易日除外）。
（三）注意事项
1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第三届董事会第九次会议决议》。
附件：
1、授权委托书；
2、股东登记表。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日
附件一：授权委托书
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对本次会议议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | |||
| 1.1 | 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量 | |||
| 1.2 | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | |||
| 1.3 | 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 | |||
| 1.4 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | |||
| 1.5 | 限制性股票的授予与解锁条件 | |||
| 1.6 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | |||
| 1.7 | 限制性股票会计处理 | |||
| 1.8 | 限制性股票回购注销的原则 | |||
| 1.9 | 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | |||
| 1.10 | 公司与激励对象各自的权利义务 | |||
| 1.11 | 公司、激励对象发生异动的处理 | |||
| 2 | 《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。 | |||
| 5 | 《关于补选公司董事的议案》 | |||
注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；
2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受委托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
附件二：股东登记表
截至2015年2月16日（星期一）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加于 年 月 日下午 召开厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-16号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）的
修订说明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“草案”），详见2015年1月13日公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
草案已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案无异议。根据中国证监会反馈意见，公司对草案进行了修订并形成了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，现将修改主要情况说明如下：
一、特别提示 第五条
修订前：
“预留部分在每次授予前，须召开董事会，并披露授予情况的摘要。授予价格依据摘要披露前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。”
修订后：
“预留部分在本激励计划经中国证监会备案后，按照相关程序，将在本计划首次授予日起一年内授予。预留部分在每次授予前，须召开董事会，并披露授予情况的摘要。授予价格依据摘要披露前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。”
二、正文第七章 第三条
修订前：
“预留部分在每次授予前，须召开董事会，并披露授予情况的摘要。授予价格依据摘要披露前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。”
修订后：
“预留部分在本激励计划经中国证监会备案后，按照相关程序，将在本计划首次授予日起一年内授予。预留部分在每次授予前，须召开董事会，并披露授予情况的摘要。授予价格依据摘要披露前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。”
公司同步修改了股权激励计划草案摘要的相应内容。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年2月4日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-17号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年1月30日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于2015年2月4日上午在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订搞）及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会审议通过的限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，确保优秀专业人才团队的稳定和壮大，充分调动、提高公司各级管理人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，促进公司业绩长期稳定增长，因此，监事会同意实施上述激励计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、《第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2015年2月4日