证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—004

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  关于控股股东签订《合作意向书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●控股股东辽宁方大集团实业有限公司签订的《合作意向书》中涉及的探矿权勘查项目由金多金属普查变更为石墨矿详查需政府部门的批准。

  ●控股股东辽宁方大集团实业有限公司签订的《合作意向书》中涉及的石墨矿资源储量仍需进一步查明。

  ●控股股东辽宁方大集团实业有限公司签订的《合作意向书》约定在该探矿权勘查项目变更完成后，涉及股权、资产转让等事宜需由各方协商后签订正式协议；尚存在不确定性。

  近日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）《关于对外签订合作意向书的通知》，获悉：方大集团与佳木斯东方恒泰经贸有限公司（以下简称“东方恒泰”） 及东方恒泰股东自然人雷雷、雷浩签订《合作意向书》，意向合作开发位于黑龙江省萝北县的石墨矿资源。《合作意向书》约定在该探矿权勘查项目变更完成后，涉及股权、资产转让需由各方协商后签订正式协议。

  东方恒泰持有位于黑龙江省萝北县的金多金属探矿权，日前在该勘查范围内探明大型高品位石墨矿资源，鉴于目前该探矿权勘查项目为金多金属普查，东方恒泰正在办理勘查项目变更为石墨矿详查手续，该石墨矿资源储量仍需进一步查明，目前不具备由公司直接收购的条件。

  为避免商业机遇旁落，由方大集团通过股权收购方式与东方恒泰及其股东先行合作开发该石墨矿资源。根据方大集团对公司作出的避免同业竞争的有关承诺，方大集团承诺，在该探矿权完成勘查项目变更并向国土资源部门完成储量备案工作后，待条件具备时将该石墨资源所在公司股权及资产通过收购或其他方式以市场公允的价格注入公司。

  目前方大集团、东方恒泰及股东自然人雷雷、雷浩合作尚处于意向阶段，该探矿权的勘查项目变更需获得政府部门的批准；该石墨矿资源储量仍需进一步查明，合作仍存在众多的不确定性。

  本公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据方大集团与东方恒泰及其股东后续合作的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月5日