证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015- 08

  宁夏中银绒业股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年2月4日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年2月2日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，分别是李卫东、马炜、马峰、陈晓非、卢婕，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

  一、审议通过了《关于选举李卫东先生为公司董事长的议案》

  公司董事长马生国先生申请辞去所担任的董事长以及董事职务，经公司董事会提名委员会提名，选举李卫东先生担任公司董事长，任期与本届董事会任期相同。李卫东先生个人简历附后。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于补选李卫东先生为公司战略委员会委员的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一五年二月五日

  李卫东先生简历

  李卫东，男，1968年7月出生，汉族，中专学历。1984年9月-1988年7月，北京外贸职业培训学校中专毕业。1988年8月-1994年7月，北京市针织品进出口公司工作；1994年7月-2004年10月，北京澳新和润服装有限公司；2004年11月-2012年2月，北京雪莲时尚纺织有限公司董事、总经理；2012年2月至2014年10月担任北京卓文时尚纺织股份有限公司董事长、总经理。2014年10月担任宁夏中银绒业股份有限公司总经理，2014年12月担任宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会董事。

  李卫东与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-09

  宁夏中银绒业股份有限公司

  关于公司董事长、副总辞职

  以及补选董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长马生国先生的书面辞职报告，马生国先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，不再担任上市公司董事长职务以及董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马生国先生的辞呈自送达董事会当日生效。 马生国先生目前个人未持有公司股票。

  公司董事会于近日收到公司副总经理梁少林先生的书面辞职报告，梁少林先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁少林先生的辞呈自送达董事会当日生效。 梁少林先生目前个人未持有公司股票。

  公司于2015年2月4日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举李卫东先生为公司董事长的议案》、《关于补选李卫东先生为公司战略委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会选举李卫东先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李卫东先生现任公司总经理职务以及公司董事职务，李卫东先生简历详见本公司刊登在信息披露媒体的“2015-08 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告”。

  特此公告。

  宁夏中银绒业股份有限公司董事会

  二〇一五年二月五日