2015年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2015-004
四川成渝高速公路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 其中：A股股东人数 | 5 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,819,426,040 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,639,958,429 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 179,467,611 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.496% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.627% |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.869% |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年2月5日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东” ）合共持有1,819,426,040股股份，约占公司有表决权股份总数的59.496%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，吴新华董事、唐勇董事因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 664,497,376 | 99.940% | 0 | 0% | 400,975 | 0.060% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 843,964,987 | 99.953% | 0 | 0% | 400,975 | 0.047% |
2、 议案名称：2、关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 664,497,376 | 99.940% | 0 | 0% | 400,975 | 0.060% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 843,964,987 | 99.953% | 0 | 0% | 400,975 | 0.047% |
3、 议案名称：3、关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 664,497,376 | 99.940% | 0 | 0% | 400,975 | 0.060% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 843,964,987 | 99.953% | 0 | 0% | 400,975 | 0.047% |
4、 议案名称：4、关于本公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
5、 议案名称：5.00、关于发行公司债券方案的议案
该项议案由下述5.01至5.12分项表决。
6、 议案名称：5.01、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
7、 议案名称：5.02、债券期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
8、 议案名称：5.03、债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
9、 议案名称：5.04、发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
10、 议案名称：5.05、发行对象
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
11、 议案名称：5.06、向本公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
12、 议案名称：5.07、担保情况
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
13、 议案名称：5.08、募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
14、 议案名称：5.09、发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
15、 议案名称：5.10、关于本次发行公司债券的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
16、 议案名称：5.11、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
17、 议案名称：5.12、决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,639,557,454 | 99.976% | 0 | 0% | 400,975 | 0.024% |
| H股 | 179,467,611 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 普通股合计： | 1,819,025,065 | 99.978% | 0 | 0% | 400,975 | 0.022% |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 2 | 关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 3 | 关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 4 | 关于本公司符合发行公司债券条件的议案 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.00 | 关于发行公司债券方案的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01 | 发行规模 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.02 | 债券期限 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.03 | 债券利率及确定方式 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.04 | 发行方式 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.05 | 发行对象 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.06 | 向本公司股东配售安排 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.07 | 担保情况 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.08 | 募集资金用途 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.09 | 发行债券的上市 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.10 | 关于本次发行公司债券的授权事项 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.11 | 偿债保障措施 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
| 5.12 | 决议的有效期 | 10,000 | 2.43 | 0 | 0.00 | 400,975 | 97.57 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
因本次股东大会第 1、2、3 项议案为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司（本公司控股股东）须回避表决，其持有的 975,060,078 股A股及 59,182,000 股H股股票不计入上述对第一至三项议案中有表决权股票总数。本次股东大会第4、5项议案为特别决议案，其中第5项关于发行公司债券方案的议案已由5.01至5.12项逐项表决，均已获得与会股东所持表决权股份总数的2／3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：张惠芝律师、胡定芳律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2015年2月5日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2015-005
四川成渝高速公路股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年2月5日下午四时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议通知已于2015年1月21日以书面形式发出。会议由董事长周黎明先生主持，出席会议的董事应到11人，实到9人（其中：委托出席的董事人数2人，董事吴新华先生因有重要公务未能亲自出席本次会议，委托贺竹磬董事代为出席并行使表决；董事唐勇先生因有重要公务未能亲自出席本次会议，委托周黎明董事代为出席并行使表决）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖合同>的议案》
根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则（以下简称“联交所上市规则”），本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）及《上海证券交易所关联交易实施指引》（以下简称“上交所关联交易实施指引”），上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司董事经认真研究，认为该关联交易框架协议的合同条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。会议形成以下决议：
（一）批准本公司与中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称“中石油四川”）签署《成品油买卖合同》。
（二）批准本集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与中石油四川任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）商议、制定、签署、修改、补充和执行与该关联交易有关的所有文件（包括但不限于合同等)和进行该交易所需一切事宜和行动。
（三）批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构（包括但不限于法律顾问或及独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。
（四）授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于中路能源与中石油运输四川签署<成品油公路承运合同>的议案》
根据联交所上市规则，本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照上交所上市规则及上交所关联交易实施指引，上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司董事经认真研究，认为该关联交易框架协议的合同条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。会议形成以下决议：
（一）批准四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）与中国石油天然气运输公司四川分公司（以下简称“中石油运输四川”）签署《成品油公路承运合同》。
（二）批准中路能源在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，与中石油运输四川商议、制定、签署、修改、补充和执行与该关联交易有关的所有文件（包括但不限于合同等）和进行该交易所需一切事宜和行动。
（三）批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构（包括但不限于法律顾问或及独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。
（四）授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采购关联交易框架协议>的议案》
根据联交所上市规则，本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照上交所上市规则及上交所关联交易实施指引，上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司董事经认真研究，认为该关联交易框架协议的合同条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。会议形成以下决议：
（一）批准中路能源与四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设”）签署《石油化工制品等物资采购关联交易框架协议》。
（二）批准中路能源在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与交投建设商议、制定、签署、修改、补充和执行与该等关联交易有关的所有文件（包括但不限于物资采购的具体协议等)和进行物资采购所需一切事宜和行动。
（三）批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构（包括但不限于法律顾问或及独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。
（四）授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生及王栓铭先生因在本公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司任职，故为本次关联交易事项的关联董事，对本决议回避表决。除上述关联董事外，概无其他出席董事于本决议所述交易中有占重大利益或须于是次董事会议中放弃投票。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一五年二月五日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2015-006
四川成渝高速公路股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年2月5日下午五时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议通知已于2015年1月21日以书面形式发出。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经有效表决，会议通过了如下议案：
一、审查通过了《关于本公司与中石油四川签署<成品油买卖合同>的议案》
根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则（以下简称“联交所上市规则”），本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）及《上海证券交易所关联交易实施指引》（以下简称“上交所关联交易实施指引”），上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的本公司与中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称“中石油四川”）拟签署之《成品油买卖合同》。
（二）本次关联交易是中路能源日常经营需要，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审查通过了《关于中路能源与中石油运输四川签署<成品油公路承运合同>的议案》
根据联交所上市规则，本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照上交所上市规则及上交所关联交易实施指引，上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）与中国石油天然气运输公司四川分公司（以下简称“中石油运输四川”）拟签署之《成品油公路承运合同》。
（二）本次关联交易是中路能源日常经营需要，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
三、审查通过了《关于中路能源与交投建设签署<石油化工制品等物资采购关联交易框架协议>的议案》
根据联交所上市规则，本议案为关联交易议案，本公司须遵守联交所上市规则有关持续关连交易的相关要求,其中包括但不限于申报、公告、年度审核及独立股东批准（如适用）的规定。但按照上交所上市规则及上交所关联交易实施指引，上述交易不构成本公司的关联交易，也不触及重大合同的披露标准且不属于其他应当披露的事项。有关该项交易之详情可参见本公司于上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露日期为2015年2月6日的《四川成渝H股公告》。
本公司监事审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的中路能源与四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设”）签署《石油化工制品等物资采购关联交易框架协议》。
（二）本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联交易股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一五年二月五日