第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-018
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开第六届第十八次董事会会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十八次会议于2015年2月5日在公司以现场加通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了《关于对新加坡商业公司进行增资的议案》
为拓展公司海外业务，进一步增强公司国际市场竞争能力，根据公司总体发展战略及经营管理需要， 董事会同意对全资子公司Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.（以下简称“新加坡商业公司”）增资8000万新加坡元，增资方式为现金增资，资金来源为自有资金。增资后新加坡商业公司的注册资本由1000万新加坡元增加至9000万元新加坡元。增资完成后，公司对新加坡商业公司的持股比例仍为100%。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、会议审议并一致通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于原董事会薪酬与考核委员会主任侯林先生已辞去独立董事及专业委员会相关职务，董事会选举吴剑女士担任薪酬与考核委员会主任，刘义新先生、赵国清先生继续担任薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2015年2月6日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-019
北京华联商厦股份有限公司
关于对新加坡商业公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：公司全资子公司新加坡商业公司
●增资金额：8,000万新加坡元
●增资方式：现金增资，资金来源为自有资金
●本次增资不构成关联交易和重大资产重组交易行为
●本次增资事项不需提交股东大会审议批准
一、本次增资事项概述
为拓展公司海外业务，进一步增强公司国际市场竞争能力，根据公司总体发展战略及经营管理需要，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.（简称“新加坡商业公司”）增资8,000万新加坡元。增资方式为现金增资，资金来源为自有资金。增资后新加坡商业公司的注册资本由1,000万新加坡元增加至9,000万新加坡元。增资完成后，公司对新加坡商业公司的持股比例仍为100%。
本次收购已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次收购事项未构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、企业基本情况
公司名称：Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte. Ltd.
公司住所：100 Beach Road Shaw Tower Singapore
法定代表人：牛晓华
成立日期：2014年5月16日
注册资本：1,000万新加坡元
公司类型：有限责任公司
经营范围：商业管理与咨询
2、主要财务指标情况
新加坡商业公司自成立以来，一直处于业务筹备阶段，截至2014年底，注册资本尚未到位，公司未开展相关经营活动。
三、本次增资必要性和对公司的影响
公司预计新加坡商业公司在今后正式开展业务的过程中使用资金量较大，公司拟以现金方式对新加坡商业公司增资，该项增资主要用于新加坡商业公司进一步扩大规模、提升公司竞争力、推进公司战略化布局。本次增资完成后，将进一步提升新加坡商业公司的综合竞争力，有利于其各项经营业务的有序开展。该增资事项有利于公司拓展海外业务，优化国际化品牌资源，进一步增强国际市场竞争能力，符合公司长期发展战略，不会影响公司资金的日常周转及主营业务的发展。
四、备查文件
公司六届十八次董事会决议
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2015年2月6日