证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-004

  华电国际电力股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015年2月13日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600027	华电国际	2015/1/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2014年12月30日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2014-057）及2015年1月7日刊登的关于网络投票的提示性公告（公告编号：2015-001）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2014年12月30日公告的原股东大会通知事项及于2015年1月7日公告的关于网络投票的提示性公告事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月13日 14点00分

召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月13日

至2015年2月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600027	华电国际	2015/1/14

4. 股东大会议案和网络投票股东类型

序号	议案名称	网络投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》	√
2.00	在第一项决议案获得通过的前提下，逐项审议及批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	股票种类	√
2.02	股票面值	√
2.03	发行对象及锁定期	√
2.04	发行方式	√
2.05	认购方式	√
2.06	定价基准日及发行价格	√
2.07	发行数量	√
2.08	上市安排	√
2.09	募集资金总额及用途	√
2.10	滚存利润安排	√
2.11	本次发行决议有效期	√
3	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于中国华电认购不少于本次发行实际数量20%的A股股票并与公司签署附条件生效的〈非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》	√
4	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》	√
5	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》	√
6	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
7	在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2015年2月6日