证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2015-010

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年2月5日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

(三) 出席会议的普通股股东（包括通过网络投票出席会议的A股股东）及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	566
其中：A股股东人数	558
境外上市外资股（H股）股东人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,479,472,285
其中：A股股东持有股份总数	1,279,437,939
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	2,200,034,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（8,962,174,102股）的比例（%）	38.83
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	14.28
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	24.55

(四) 本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本公司在任董事19人，出席11人，董事孙建一先生、范鸣春先生、林丽君女士、黎哲女士、谢吉人先生、杨小平先生、吕华先生和黄世雄先生因其它公务安排未能出席本次会议；

2、 本公司在任监事7人，出席4人，监事会主席顾立基先生、监事林立先生和孙建平先生因其它公务安排未能出席本次会议；

3、 本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：审议及批准《关于实施核心人员持股计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,266,473,543	98.986712	11,022,945	0.861546	1,941,451	0.151742
H股	2,123,632,193	96.527229	72,522,653	3.296433	3,879,500	0.176338
普通股合计：	3,390,105,736	97.431606	83,545,598	2.401100	5,820,951	0.167294

(二) 重大事项5%以下A股股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	审议及批准《关于实施核心人员持股计划的议案》	785,113,992	98.38	11,022,945	1.38	1,941,451	0.24

《中国平安保险（集团）股份有限公司核心人员持股计划》全文请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网文件。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：林妙玲律师和赵万宝律师

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国平安保险（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2015年2月6日