证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-002

  债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2015年2月5日以通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议通知及相关文件已于2015年1月29日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

  根据公司内部控制制度的规定，聘任朱文娟女士为公司内部审计部门负责人，公司原内部审计部门负责人吴飞女士予以解聘，另行安排工作。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附简历。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇一五年二月五日

  简历：朱文娟，女，1968年11月出生，大专学历，高级会计师。1987年8月至2008年2月历任公司计划财务部成本会计、成本核算主办会计、价格员、价格管理；2008年2月至2010年2月由公司委派至杭州前进铸造有限公司主管财务；2010年2月至2010年5月由公司委派至杭州前进通用机械有限公司任财务负责人；2010年5月至2014年9月历任公司仓储管理部副部长、内部审计部（审计法务部）部长；2014年9月至今任公司计划财务部部长。