证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-012

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）董事会收到独立董事郭明瑞先生提交的书面辞职报告。根据山东省委组织部通知要求，郭明瑞先生属于不能在企业兼职的干部，因此郭明瑞先生申请辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员职务。郭明瑞先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

  由于郭明瑞先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，郭明瑞先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郭明瑞先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  郭明瑞先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭明瑞先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2015年2月5日