证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-011号

  运盛(上海)实业股份有限公司

  关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票

  相关情况说明会召开情况的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次说明会召开情况

  运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于2015年2月5日（星期四）下午13:30-15:00在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司相关负责人、董事会秘书、证券事务代表等参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回答。

  二、本次会议召开情况和投资者提出的主要共性问题及公司的回复情况如下:

  1、 投资者问：本次收购对公司有什么意义？

  答复：本次非公开发行股票是公司的重大战略转型，对改善公司基本面有积极意义，本次收购顺利实施后，公司主营业务中医疗信息化业务的比重将大幅提高，公司的业务范围和收入渠道将大大拓宽，公司的盈利能力和可持续发展能力将大幅提升。谢谢。

  2、 投资者问：请问公司现有地产业务是不是准备全部退出？

  答复：受国家宏观市场调控政策及房地产企业融资受限等因素的影响，目前公司的地产经营业务规模偏小，在行业内的市场竞争力和抗风险能力相对较弱，公司目前已逐步压缩地产业务的规模。公司未来的发展战略将结合市场和公司的实际情况进行可行性研究。关于公司的后续发展规划请持续关注公司公告，谢谢。

  3、 投资者问：本次收购一定能成交吗？是否还存在不确定性？

  答复：公司自停牌以来，一直在积极推进资产收购的有关工作，并与有关各方就交易事项进行了积极的沟通和协调，与标的资产股东已达成了初步一致意见，但由于相关审计、评估工作还在推进过程中，且本次非公开发行的相关事宜还需通过公司股东大会和中国证监会的审核后才能顺利实施。因此本次收购客观上还存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢。

  4、 投资者问 (财务总监)华恩敏：公司2014年全年业绩怎么样，后续会不会ST？

  华恩敏答复：公司已披露2014年预盈公告，谢谢。

  5、 投资者问：公司准备什么时候复牌？

  答复：我们十分理解投资者对于公司股票尽快复牌的心情。有关各方正在加紧推进本次非公开发行预案，在相关工作完成之后，公司董事会将立即召开会议审议并披露后申请股票复牌，请持续关注公司后续相关公告，谢谢。

  6、 投资者问(财务总监)华恩敏：公司目前的财务情况如何，本次收购完成后业绩会有多大提高？

  华恩敏答复：上市公司已经发布公告，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润2,000万元左右。请关注公司后续将公告的定期报告。此次非公开发行方案实施完毕后，公司的财务状况初步预计会有显著改善，具体细节信息请关注公司后续公告的本次非公开发行预案，谢谢。

  7、 投资者问(董事会秘书)姜慧芳：能否对复牌后的股票价格作出相关的预测？

  姜慧芳答复：本次收购顺利实施后，公司主营业务中医疗信息化业务的比重将大幅提高，公司的业务范围和收入渠道将大大拓宽，盈利能力和可持续发展能力将大幅提升，公司基本面情况将得到极大改善。但公司股票价格受二级市场多种因素影响，故公司不能对复牌后股票价格做出相关的预测，请广大投资者持续关注公司公告，注意投资风险。谢谢。

  8、 投资者问(保荐机构代表)蒋杰：本次收购的标的资产财务情况如何？估值是多少？

  蒋杰答复：目前关于标的资产的审计、评估等工作正在抓紧推进，待相关工作完成后公司会尽快召开董事会会议审议相关事项，请持续关注公司后续相关公告，谢谢。

  9、 投资者问(董事、副总经理)管文联：请问本次非公开发行股票会涉及到上海国际医学中心的股权吗？谢谢！

  管文联答复：本次非公开发行募投的项目将会涉及到医疗信息化产业，不会涉及到SIMC的股权。谢谢。

  10、 投资者问：重大资产重组和非公开发行股票募集资金购买资产相比有什么区别？

  答复：原重大资产重组方案为发行股份方式购买标的公司100%的股权，并募集配套资金，现拟实施方案为非公开发行股票募集资金并用部分募集资金购买资产的方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司按照经中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法”的有关规定，此次筹划的方案不属于重大资产重组，而属于非公开发行股票募集资金购买资产事项，二者在方案设计及审批流程上都有一定区别。关于本次非公开发行股票具体事项请关注公司后续相关公告，谢谢。

  11、 投资者问（证券事务代表）蔡谷樑：大股东股权司法冻结事项是否会影响本次非公开发行？

  蔡谷樑答复：目前，股权冻结事宜不会对非公开发行方案构成直接影响，后续上市公司将和控股股东沟通，妥善处理股权冻结有关事宜。公司将及时履行信息披露义务，及时公告有关事项的进展情况，请持续关注公司后续公告，谢谢。

  12、 投资者问：本次非公开发行股票购买的公司跟上海融达信息科技有限公司有关系吗？

  答复：本次非公开发行购买的公司跟上海融达信息科技有限公司没有关系，但同属于医疗信息化产业，如收购完成，将加强公司在医疗信息化行业的地位，谢谢。

  关于本次投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所e互动平台(http://sns.sseinfo.com)。公司在此向投资者表示衷心的感谢！

  特此公告。

  运盛（上海）实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月6日