证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-002

  天润曲轴股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月4日收到独立董事郭明瑞先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，郭明瑞先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职后，郭明瑞先生不再担任公司其他任何职务。

  鉴于郭明瑞先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，郭明瑞先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对郭明瑞先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月6日