证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-008

  江西昌九生物化工股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年2月5日

(二)股东大会召开的地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,241,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.33

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长姚伟彪先生主持会议，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席，其他高管列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

议案名称：关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	44235300	99.99	6,400	0.01	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西金凤华昌律师事务所

律师：卢胜群、徐冰

2、律师鉴证结论意见：

贵公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、江西昌九生物化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、江西金凤华昌律师事务所出具的法律意见书。

江西昌九生物化工股份有限公司

2015年2月6日