股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）005号

  常州光洋轴承股份有限公司

  重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年12月7日，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》等相关议案，并于2014年12月9日披露了《常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2014年12月9日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：

  一、本次重大资产重组的进展情况

  截至本公告日，审计机构对公司及本次重组涉及的标的资产的审计和盈利预测审核工作、评估机构对本次重组涉及的标的资产的评估工作均已完成，重组报告书正在编制过程中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的具体方案，并提交股东大会审议，同时披露本次重大资产重组的相关文件。

  二、特别提示

  1、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。

  2、目前公司尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

  3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布本次重大资产重组进展公告。

  《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司董事会

  2015年2月6日