保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

  木林森股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,450万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]193号文核准。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为4,450万股，占发行后总股本的10.01%。网下初始发行数量为3,200万股，占本次发行总量的71.91%；网上初始发行数量为1,250万股，占本次发行总量的28.09%。本次发行不进行老股转让。

  为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

  1、网上路演时间：2015年2月9日(周一)14:00-17:00；

  2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；

  3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

  《木林森股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

  发行人：木林森股份有限公司

  保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

  2015年2月6日