证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015-005

  厦门建发股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年2月5日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,289,877,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.50

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，副董事长吴小敏女士因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；其他6名高管列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,288,994,566	99.93	811,213	0.06	71,600	0.01

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻律师和黄其阳律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门建发股份有限公司

2015年2月5日