证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-008

江阴中南重工股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会

网络投票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年1月27日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知提示如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2015年2月11日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2015年2月10日－11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月10日下午15:00至2015年2月11日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2015年2月4日

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）截止2015年2月4日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的工商登记事宜》

以上议案内容详见2015年1月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的江阴中南重工股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2月10日前公司收到为准。

2、登记时间：2015年2月5日—2月10日。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362445；投票简称：中南投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格（元）
	总议案	100.00
1	《关于增加公司注册资本的议案》	1.00
2	《关于修订＜公司章程＞的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的工商登记事宜》	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月10日15:00至2015年2月11日15:00期间的任意时间。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86993300（转证券部）

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2015年2月7日

附：授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：.

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围的议案》
2	《关于修订＜公司章程＞的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的工商登记事宜》

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至2015年2月4日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-009

江阴中南重工股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第三十四次会议，本次董事会于2015年2月6日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

一、审议通过了《关于聘任刘春为公司首席文化官的议案》

鉴于公司已成功收购大唐辉煌传媒有限公司，公司正式进入制造业和文化传媒并行的双主业轨迹，公司需要文化专业人士来加入公司。现结合公司实际情况以及《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员的任职资格和职责要求的有关规定，公司聘任刘春先生为公司首席文化官，刘春先生的个人简历如下：

刘春：中国传媒大学硕士，长江商学院EMBA毕业，并担任中国传媒大学、广西大学等兼职教授。1994年到2000年，供职于中央电视台青少部、新闻评论部，担任大型栏目《新闻调查》的执行制片人，先后创作大型纪实节目几十部，并多次获得各类奖项。2000年至2011年，供职于凤凰卫视，先后担任助理总策划、助理台长、副台长、执行台长，同时，担任凤凰北京节目中心主任，负责凤凰中文台的日常管理与节目创新，策划创办了凤凰中文台的众多栏目，包括《凤凰大视野》《一虎一席谈》《冷暖人生》《社会能见度》《世纪大讲堂》等，其中，独立策划完成了《凤凰大视野》的千余部纪录片。2012年5月，加盟搜狐公司，曾任搜狐公司副总裁，搜狐视频COO兼搜狐总编辑。2013年11月，从搜狐离职。

刘春未持有本公司股票，与本公司董事、监事及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。其本人不属于国家公务员。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2015年2月7日