证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１５－０１２

ＴＣＬ集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１５年２月３日以电子邮件形式发出通知，并于２０１５年２月５日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的公告》。

二、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１５年２月５日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１５－０１３

ＴＣＬ集团股份有限公司

关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

ＴＣＬ集团股份有限公司（下文简称“本公司”）控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（下文简称“华星光电”）为有效吸引和保留人才，提升员工的幸福感和稳定度，拟针对员工推出“星居计划”。该计划预拟通过为有购房需求的员工提供一定额度的无息贷款，帮助员工缓解在深圳、东莞或惠州首次购房时的首付压力。

“星居计划”拟在３年时间内，分期投入２亿元人民币，通过中国建设银行深圳市分行向华星光电部长级（含）以下正式员工发放用于在深圳、东莞或惠州购买首套家庭住房的委托贷款。

按照《深圳证券交易所股票上市规则（２０１４年修订）》《信息披露业务备忘录第３６号——对外提供财务资助》的相关规定，本次无息贷款项目不构成关联交易，该事项构成对外提供财务资助，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

二、提供财务资助的主要内容

１、星居计划的主要内容

星居计划拟在３年时间内，分两期投入２亿元人民币，通过中国建设银行深圳市分行向华星光电部长级（含）以下正式员工发放用于在深圳、东莞或惠州购买首套家庭住房的委托贷款。

发放委托贷款的期限不超过５年，其中，每名被资助对象可以申请的最大资助额度为本人年薪×５０％×５，在深圳购房的贷款上限为３０万元人民币，在东莞、惠州购房的上限为１５万元人民币，贷款期限不超过５年。

双职工家庭双方若满足申请条件都可以申请贷款，贷款上限分别为个人贷款上限的８０％。

２、被资助对象的条件

被资助的贷款对象需同时满足以下条件：

１）、华星光电部长级（含）以下正式员工， 并已在华星光电服务已满三年；

２）、最近连续两年年度绩效等级为Ｂ或以上；

３）、家庭名下在深圳无房产；

４）、家庭名下在购房地无房产，购房地限深圳、东莞、惠州三地。

与公司存在关联关系的员工不能申请或获得该贷款。

３、还款规则及风险防范措施

被资助人按年度还贷，在年度还款日（每年３月１５日）归还上年度应还款金额。

被资助人与深圳市国信融资担保有限公司签订担保协议，国信融资担保对贷款员工的债务承担连带责任，如贷款员工没有按约定履行或者没有全部履行其债务，且逾期还款超过国信融资担保收到华星光电书面通知后１０个工作日，国信融资担保须即刻向华星光电偿还借款人的借款余额及违约金或罚息。担保费用为贷款总金额的２％，由华星光电与贷款员工各承担５０％。

被资助人在收到银行发放的贷款后，须在３个月内补交正式购房合同、按揭合同或房产证等证明材料，其享有的房屋所有权比例不得低于５０％（以房地产证登记为准）。在全部贷款还清之前，未经华星光电书面同意，不得出售用“星居计划”贷款所购买的房产。

同时，华星光电为贷款员工购买意外伤害还贷责任保险，当贷款员工或贷款员工购买的房产发生意外时，由保险公司根据约定赔偿比例向华星光电进行赔偿。贷款员工还应不可撤销的授权华星光电：在违反委托贷款协议时华星光电有权处分贷款员工的工资收入、奖金、股权、合伙企业财产份额、报销费用等一切应得利益或款项直接用于偿还星居计划贷款及逾期利息。

在贷款期内，若因任何原因导致贷款员工和华星光电之间的劳动合同解除或终止的，贷款员工需提前一次性向华星光电结清全部贷款，否则，从劳动合同解除或终止之日起，向华星光电支付逾期利息，逾期利率的计算标准为每天按照贷款余额的万分之五计收。

三、授权事项

公司董事会授权华星光电ＣＥＯ或其指定人员在上述方案内，全权决定和办理与本次华星光电星居计划有关的事宜，包括但不限于确定及签署实施“星居计划”需签署的相关协议及文件等。

四、董事会意见

董事会认为中国大陆高世代液晶面板企业扩产迅速，行业技术及管理人才需求骤增。公司目前也有两条液晶面板产线正在建设，华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的实施，有利于公司稳定和吸引人才、提升员工的工作热情，促进员工安居乐业，降低员工流失风险，提升员工稳定性，有利于提升公司的长远竞争力。董事会同意华星光电“星居计划”无息住房贷款计划。

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见：

华星光电“星居计划”无息住房贷款计划有利于降低员工流失风险，提升员工稳定性，促进员工安居乐业，提升员工的幸福感和满意度，有利于增强华星光电的竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形，本计划决策程序合法、合规。我们同意华星光电“星居计划”无息住房贷款计划。

六、保荐机构意见

中信证券为本公司保荐机构，发表了对华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的核查意见：

中信证券通过与ＴＣＬ集团董事、监事、高级管理人员及部分员工进行交流，审阅华星光电“星居计划”无息住房贷款计划内容及相关协议，对该贷款计划的必要性、合理性及相关保障措施进行了核查。经核查，中信证券认为：公司本次提供无息住房贷款的对象均为公司控股子公司华星光电的员工，风险处于可控制范围，并有利于促进员工安居乐业，提升员工稳定性。

ＴＣＬ集团召开董事会，审议通过了“星居计划”无息住房贷款计划，独立董事对本计划出具了独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１５年２月５日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１５－０１４

ＴＣＬ集团股份有限公司

关于设立募集资金专项账户的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准ＴＣＬ集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］１５１号），核准公司非公开发行不超过２７２，７５９万股新股。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司非公开发行股票拟设立三个募集资金专项账户，情况如下：

一、募集资金专项账户一：

开户名称： ＴＣＬ集团股份有限公司

银行账户： 国家开发银行广东省分行

二、募集资金专项账户二：

开户名称： 深圳市华星光电技术有限公司

银行账户： 国家开发银行深圳分行

三、募集资金专项账户三：

开户名称：ＴＣＬ集团股份有限公司

银行账户：工行惠州惠台支行

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的银行就募集资金专户一和专户三签订三方监管协议，并与控股子公司深圳市华星光电技术有限公司、保荐人、存放募集资金的银行就募集资金专户二签订四方监管协议。

公司董事会授权公司董事长、深圳市华星光电技术有限公司ＣＥＯ或其指定人员，全权决定和办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１５年２月５日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１５－０１５

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

关于２０１５年１月份主要产品销量数据的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告属自愿性信息披露。

一、本公司主要产品２０１５年１月份的销量数据（未经审计）如下：

单位：台

产业	产品	２０１５年 １月份	２０１４年 １月份	增减（％）
多媒体 电子	ＬＣＤ电视 （包括商用显示器）	１，６１３，８３９	１，６９２，３３９	－４．６４％
	其中：智能网络电视	７８５，６６１	５２２，７００	５０．３１％
	智能网络电视激活用户数（期末累计数）	７，１３２，１９２	４，６４７，８８７	５３．４５％
	智能网络电视日均活跃用户数	２，５５９，９３８	１，４５８，６１４	７５．５０％
移动通讯	移动电话	５，７４０，４５３	５，２１３，６５３	１０．１０％
	其中：智能手机	３，７６１，２３４	２，３０９，７５９	６２．８４％
家电集团	空调	３８２，６２３	３５３，７７７	８．１５％
	冰箱	７６，６０１	６８，６５５	１１．５７％
	洗衣机	１６７，４８５	１５９，６９３	４．８８％
华星光电	液晶玻璃基板产量注１ （２２００ｍｍ＊２５００ｍｍ）	１４２，６０４	１３３，０００	７．２２％

注1:本公告中华星光电液晶玻璃基板的产量数据为月投片量，每片液晶玻璃基板可切割为不同尺寸的液晶电视面板（如可切割32寸液晶电视面板18片）。

二、关于２０１４年１月主要产品销量情况的说明：

ＴＣＬ集团本月ＬＣＤ电视产品销量为１６１．４万台，同比下降４．６％。其中，ＴＣＬ多媒体ＬＣＤ电视本月国内和国外市场的销量分别为１０９．７万台和５１．７万台。本月智能网络电视销量同比增长５０．３％，国内智能网络电视销量为７３．６万台，占ＴＣＬ多媒体ＬＣＤ电视在国内市场销量的６７．１％。

本月，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户( 激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。)新增３８．５万，累计激活用户达７１３．２万，本月日均活跃用户数(活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。)为２５６．０万，环比增长１２．８％。同时，公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达１，２２０．４万，其中本月新增激活用户６４．７万，日均活跃用户数４４６．４万，环比增长１２．６％。截止２０１５年１月３１日，启用微信功能的电视已达１５２，７５３台，环比增长３０．７％，绑定的微信用户数达２００，４７９个，环比增长２８．６％。

ＴＣＬ通讯本月手机及其它产品销量合计５７４．０万台，同比增长１０．１％。国内及国外市场的销量分别为１１３．９万台和４６０．１万台，国内市场销量同比增长２０２．５％，销量连续２个月破百万。其中，智能手机本月销量同比增长６２．８％，占ＴＣＬ通讯手机及其它产品总销量的６５．５％。

家电集团本月空调、冰箱、洗衣机产品销量同比分别增长８．２％、１１．６％、４．９％。

华星光电本月液晶玻璃基板投片量为１４．３万片，同比增长７．２％；实现液晶电视面板和模组产品销量合计２０７．４万片，同比增长１７．７％。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１５年２月６日