证券代码：６００３７３ 证券简称：中文传媒 公告编号：２０１５－０１４

中文天地出版传媒股份有限公司

２０１５年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年２月６日

（二）股东大会召开的地点：中文传媒大厦６楼２号会议室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道２９９号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

１、出席会议的股东和代理人人数	７
２、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	７７２，４５６，３２４
３、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％）	５８．７３

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵东亮因公务出差，无法现场出席会议，经公司参会表决董事一致推举：董事朱法元担任本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事１１人，出席１１人，其中董事长赵东亮、董事温显来、独立董事彭剑锋、独立董事李悦等４人因公务出差，分别授权董事朱法元、董事傅伟中，独立董事杨峰、独立董事黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；

２、公司在任监事５人，出席５人；

３、公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会；公司副总经理刘浩、徐建国列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：审议《关于公司续聘２０１４年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	７７２，４４１，９２４	９９．９９８１	５，８００	０．０００８	８，６００	０．００１１

２、议案名称：审议《关于公司续聘２０１４年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	７７２，４４１，９２４	９９．９９８１	５，８００	０．０００８	８，６００	０．００１１

３、议案名称：审议《关于提请股东大会对２０１５年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	７７２，４４１，９２４	９９．９９８１	５，８００	０．０００８	８，６００	０．００１１

４、议案名称：审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	７７２，４４１，９２４	９９．９９８１	５，８００	０．０００８	８，６００	０．００１１

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

１、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：余绵胜、朱艳妮

２、律师见证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、中文天地出版传媒股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会决议；

２、北京市中伦（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的法律意见书。

中文天地出版传媒股份有限公司

２０１５年２月７日

证券代码：６００３７３  股票简称：中文传媒   公告编号：临２０１５－０１５

中文天地出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二十次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

２、本次董事会会议于 ２０１５年１月３０日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。

３、本次董事会会议于 ２０１５年２月６日（星期五，股东大会之后）以现场加通讯表决方式召开。

４、本次董事会会议应表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。

现场参加表决董事：朱法元、张其洪、谢善名、傅伟中、黄新建、傅修延、杨峰。

通讯参加表决董事：赵东亮、温显来、彭剑锋、李悦。

５、公司董事长赵东亮因公务出差，无法现场出席本次董事会，经公司参会表决董事一致推举：董事朱法元担任本次董事会主持人。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

鉴于公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等主体发行１２９，５５２，２３８股股份购买其持有的标的公司北京智明星通科技有限公司１００％股权的股份发行事宜已于２０１５年１月２２日在中国证券登记结算中心上海分公司登记完成，公司的注册资本及股份总数因此相应增加。

根据公司２０１４年第二次临时股东大会审议通过的《中文天地出版传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据发行结果修订公司章程的相关条款。本次修订公司章程部分条款事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的临２０１５－０１６号《中文天地出版传媒股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票１１票、反对票０票、弃权票０票审议通过。

２、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理设立非公开发行 Ａ 股股票募集资金专项帐户事项的议案》

公司董事会同意授权公司经营管理层办理设立非公开发行 Ａ 股股票募集资金专项帐户相关事项，包括但不限于根据项目实施需要选择一家或多家开户银行，与开户银行、保荐机构（承销商）签订《募集资金三方监管协议》等。

表决结果：经参加表决的董事以赞成票１１票、反对票０票、弃权票０票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

２０１５年２月７日

证券代码：６００３７３  股票简称：中文传媒  公告编号：临２０１５－０１６

中文天地出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等主体发行１２９，５５２，２３８股股份购买其持有的标的公司北京智明星通科技有限公司１００％股权的股份发行事宜已于２０１５年１月２２日在中国证券登记结算中心上海分公司登记完成，公司的注册资本及股份总数因此相应增加。

根据公司２０１４年第二次临时股东大会审议通过的《中文天地出版传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据发行结果修订公司章程的相关条款。本次修订已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过。具体修订内容如下：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币１，１８５，６８１，５１５元。	第六条 公司注册资本为人民币１，３１５，２３３，７５３元。
２０１３年３月１８日公司完成非公开发行股票实施工作，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有４１９，７４５，０１８股，占股份总数的６３．７２％，社会公众股东持有２３８，９６６，９３５股，占股份总数的３６．２８％。 ２０１４年６月２４日公司完成２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有７５５，５４１，０３２股，占股份总数的６３．７２％，其他社会公众股股东持有４３０，１４０，４８３股，占股份总数的３６．２８％。	２０１４年６月２４日公司完成２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有７５５，５４１，０３２股，占股份总数的６３．７２％，其他社会公众股股东持有４３０，１４０，４８３股，占股份总数的３６．２８％。 根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］３６号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于２０１５年１月２２日完成发行股份购买资产的实施工作后，公司的股本结构调整为：江西省出版集团公司持有７５５，５４１，０３２股，占股份总数的５７．４５％，其他社会公众股股东持有５５９，６９２，７２１股，占股份总数的４２．５５％。
第十九条 公司股份总数为１，１８５，６８１，５１５股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为１，３１５，２３３，７５３股，均为普通股。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会

２０１５年２月７日