证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-008

  江苏三友集团股份有限公司

  关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于2014年10月8日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月5日开市时起继续停牌。2014年11月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月5日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2014-096），公司股票自2014年12月5日开市时起继续停牌。

  公司筹划重大资产重组停牌期间，已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。

  公司原计划争取在2015年2月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。由于本次重大资产重组的相关工作无法在2015年2月5日前完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月5日上午开市时起继续停牌。公司于2015年2月5日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-007）。

  根据本次重大资产重组各项工作的实际进展情况，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月9日上午开市起继续停牌，公司承诺最迟不晚于2015年4月29日复牌，并严格按照相关要求披露本次重大资产重组预案（或报告书）。

  一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况及进展

  公司本次重大资产重组涉及重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司与交易对方经多次友好沟通和商榷，就合作方案、原则、共同推进重大资产重组合作意向等进行了初步约定。

  截至本公告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作。与此次重组相关的包括重大资产重组预案在内的各类文件正在有序准备，此次重组的各项工作仍在积极推进之中。

  二、本次筹划重大资产重组事项继续延期复牌的原因

  自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对目标公司进行全面尽职调查，积极推动本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。

  因本次重大资产重组的标的公司拟进一步引入新的投资者及资金，并用于收购同行业某一公司股权，涉及的有关政府审批程序尚未完成，重组的交易对象、交易价值尚无法确定；本次重组交易对方众多，沟通程序复杂，耗时较长；本次重组涉及的资产范围广、规模大，审计、评估基准日为2014年12月31日，财务审计、资产评估等工作预计无法在短期内完成，本次重大资产重组相关准备工作以及最终决策程序的完成尚需时日，公司无法在2015年2月9日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。

  为做到本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，同时避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年2月9日上午开市时起继续停牌，公司承诺最迟不晚于2015年4月29日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

  公司对本次股票继续延期复牌带来的不便向广大投资者深表歉意！

  三、承诺事项

  公司承诺本次申请股票继续延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将恢复交易并公告终止本次重大资产重组事项，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  四、本次筹划重大资产重组事项继续停牌期间的工作安排

  股票继续停牌期间，公司、交易各方及各中介机构将竭尽全力做好与本次重大资产重组相关的各项工作，确保在上述延期期限内完成包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件。

  公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告。公司发布的信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。

  公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年二月六日