证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2015—008

  河南安彩高科股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。

  一、董事会会议召开情况

  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日采用现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十三次会议，会议通知和材料于2015年2月4日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到7人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过了股票继续停牌的议案

  1、本次筹划重大资产重组的基本情况

  （1）公司股票自2014年11月26日起停牌，并于2014年12月10日起进入重大资产重组程序。2015年1月9日,公司发布了股票延期复牌的公告，公司股票自2015年1 月 9 日起继续停牌不超过30日。

  （2）筹划重大资产重组背景、原因。

  受行业竞争激烈、产品价格下滑以及天然气价格上涨等不利因素影响，公司预计2014年度经营业绩将出现亏损，并于2015年1月30日发布了业绩预亏公告，预计归属于上市公司股东的净利润约为-2.7亿元左右。浮法玻璃业务受产能过剩等因素影响，成本倒挂现象较为严重，是导致公司亏损的主要原因。

  为改善公司主营业务亏损状况，增强公司盈利能力，提升股东价值，保护广大中小投资者利益，公司决定进行重大资产重组。

  （3）重组框架方案

  本次重组方案与现有主业相关，并可能涉及到收购以及将子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（生产经营浮法玻璃）剥离给上市公司控股股东。鉴于重组相关工作仍在持续进行中，重组方案仍具有不确定性。

  （4）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  在重大资产重组停牌期间，公司选聘中介机构对重组对象开展了全面、细致的尽职调查、审计、评估等各项工作，会同各方持续对各种方案进行比较、论证，开展与标的公司的商务谈判。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。

  （5）继续停牌的必要性和理由

  由于本次重组方案涉及各项工作量大，资产梳理、尽职调查、审计、评估和方案论证仍需时间，公司预计无法在原停牌期限届满前明确本次重大资产重组方案，因此，经公司申请，公司股票自2015年2月9日起再次延期复牌不超过30日。

  （6）下一步推进重组各项工作的时间安排及股票预计复牌时间

  继续停牌期间，公司下一步推进重组的工作主要是：加快推进重组范围资产梳理、尽职调查、审计、评估等工作；继续推进与有关各方的洽谈，争取尽快形成一致意见；继续对各种方案进行比选和论证，尽快确定本次重大资产重组方案。

  公司股票预计复牌时间不超过2015年3月10日。

  本次重组框架方案涉及关联交易，关联董事常山林先生、李明先生、关军占先生回避表决该项议案。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

  （二）审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

  公司原证券事务代表因个人原因辞去职务(公告：临 2014-027)。根据工作需要，公司聘任杨冬英女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

  杨冬英，女，1976年生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任本公司财务部职员，现任本公司证券投资部职员。2011年4月参加上海证券交易所第39期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

  杨冬英女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

  杨冬英女士的联系方式：

  办公地址：河南省安阳市中州路南段

  联系电话：0372-3732533；传真：0372-3938035

  办公邮箱：achtzqb@acbc.com.cn

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2015年2月7日

  证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2015—009

  河南安彩高科股份有限公司

  重大资产重组进展继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2014年12月10日起连续停牌。2015年1月9日,公司披露了重大资产重组继续停牌公告，公司股票自 1 月 9 日起继续停牌不超过30日 。

  一、重组框架介绍

  本次重组方案与现有主业相关，并可能涉及到收购以及将子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（生产经营浮法玻璃）剥离给上市公司控股股东。鉴于重组相关工作仍在持续进行中，重组方案仍具有不确定性。

  二、本次重大资产重组的工作进展情况

  在重大资产重组停牌期间，公司选聘中介机构对重组对象开展了全面、细致的尽职调查、审计、评估等各项工作，会同各方持续对各种方案进行比较、论证，开展与标的公司的商务谈判。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  由于本次重组方案涉及各项工作量大，资产梳理、尽职调查、审计、评估和方案论证仍需时间，公司预计无法在原停牌期限届满前明确本次重大资产重组方案。因此，经公司申请，公司股票自2015年2月9日起继续停牌不超过30日。

  四、申请继续停牌时间

  公司预计股票继续停牌时间不超过2015年3月10日。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2015年2月7日