证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2015-005

浙江诺力机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2015 年2月5日以通讯表决加现场表决的方式召开。本次董事会会议通知于2015年1月30日以电子邮件或电话方式发出。会议应出席董事11名，实际出席会议董事9名，其中董事丁毅委托董事丁韫潞代为出席，董事毛英委托董事郭晓萍代为出席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事丁韫潞先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果:同意11票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

公司独立董事《关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会

2015年2月5日

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-006

浙江诺力机械股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2015年 2 月 5日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2015 年1月 30日以电子邮件或电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 2 名，其中监事陈黎升委托监事王建明代为出席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘杰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司监事会

2015年2月5日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2015-007

浙江诺力机械股份有限公司关于使用

闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诺力机械股份有限公司于 2015 年 2月5 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕20 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 18.37 元,募集资金总额为 367,400,000.00 元,减除发行费用人民币 42,709,045.00 元后,募集资金净额为 324,690,955.00 元。上述募集资金已于 2015年1月19日汇入公司募集资金监管账户,公司对募集资金采取专户管理制度。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 1月20日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验[2015]9 号《验资报告》。

二、本次募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位：万元

序号	项目名称	简称	投资额度
1	新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目	22,000台电动车项目	21,300
2	技术研发中心建设项目	技术中心项目	3,169
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	补充营运资金项目	8,000

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)资金来源及投资额度

公司本次拟对最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(二)投资品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。

(三)投资期限

单项理财产品期限最长不超过一年。

(四)实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务中心负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

(五)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、风险控制措置

(一)财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

(二)财务中心建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会和保荐机构的意见

(一)独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金购买保本型的理财产品(产品提供方需要针对具体的理财产品提供保本承诺),不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。同意公司使用最高额度不超过 1.7亿元的闲置募集资金购买保本型的理财产品。

(二)监事会意见

在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过1.7亿元的闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品。

(三)保荐机构意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

七、备查文件

1、广发证券股份有限公司关于浙江诺力机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；

2、公司第五届董事会第十次会议决议；

3、公司第五届监事会第四次会议决议；

4、公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司

董事会

2015年2月5日