证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015-013

  中国中材国际工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年2月6日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	600,048,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.884

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事夏之云先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席1人，董事宋寿顺、刘志江、彭建新、武守富、于兴敏、孙向远、梁春、陈少华因公务活动未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书蒋中文出席本次会议；财务总监倪金瑞列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,760,339	99.98	24,700	0.02	0	0.00

2、 议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	600,023,558	99.996	24,700	0.004	0	0.00

3、 议案名称：《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	600,023,558	99.996	24,700	0.004	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》	3,440,339	99.29	24,700	0.71	0	0.00
2	《公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》	3,440,339	99.29	24,700	0.71	0	0.00
3	《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》	3,440,339	99.29	24,700	0.71	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一涉及关联交易事项，公司关联股东中国中材股份有限公司持有464,263,219股，回避了对关联交易议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所

律师：秦健峰律师、张凯律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上交所要求的其他文件。

中国中材国际工程股份有限公司

2015年2月7日