证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2015-005

  西宁特殊钢股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年2月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年2月11日 15点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

网络投票起止时间：自2015年2月11日

至2015年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行网络投票。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案	√

1、 特别决议议案：1

2、 对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 2015年2月5日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600117	西宁特钢	2015/2/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）股东类别

2015年2月5日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2015年第一次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2015年2月9日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

熊 俊：0971-5299673

徐吉强：0971-5295427

传真：0971-5218389

（三）联系地址：

青海省西宁市柴达木西路52号邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2015年2月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2015年2月11日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

总提案数：1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738117	西钢投票	1	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议《关于吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案》	1.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

二、投票举例

如某A股投资者对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00元	1股

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖数量
738117	买入	1.00元	2股

如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于吸收合并全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码		买卖方向		买卖价格		买卖数量
738117	买入		1.00元		3股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

四、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）网站说明。

考虑到互联网投票系统已于2015年1月26日正式启用，公司特别提醒投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。