五届十九次董事会会议决议公告
证券代码：600075 股票简称：*ST新业 公告编号：临 2015-005
新疆天业股份有限公司
五届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年 1月27日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开五届十九次董事会会议的通知。2015年2月6日在公司十楼会议室以现场加视频电话方式召开了此次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长吴彬主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过第六届董事会董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本公司第五届董事会任期已到，控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司推荐吴彬、宋晓玲、关刚、张立、陈林、严健为公司第六届董事会候选人，董事会已按照《公司法》和《新疆天业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。
二、审议并通过第六届董事会独立董事候选人的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司第五届董事会推荐王飞、刘东升、周淑兰为公司第六届独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《新疆天业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。
三、审议并通过第六届董事会独立董事年度津贴的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
第六届董事会每位独立董事年度津贴为4.5万元（含税）。
上述一、二、三项议案需提交股东大会审议，董事候选人、独立董事候选人简历附后。
四、确定2015年第一次临时股东大会于2015年3月4日召开的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○一五年2月7日
新疆天业股份有限公司董事候选人简历
一、董事候选人简历
1、吴彬，女，汉族，现年45岁，博士研究生，博士后，正高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂厂长助理、工程师，新疆天业股份有限公司化工城项目筹建处副主任、现场总指挥，新疆天业（集团）有限公司年产120万吨聚氯乙烯联合化工项目总指挥，新疆天业（集团）有限公司常务副总经理、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司董事长、党委副书记，新疆天业股份有限公司董事长、党委书记。
2、宋晓玲，女，汉族，现年45岁，博士研究生，正高级工程师，曾任化工厂厂长，石河子中发化工有限公司生技科科长、总经理，新疆天业股份有限公司总经理，现任新疆天业股份有限公司董事，新疆天业（集团）有限公司董事、总经理。
3、关刚，男，汉族，现年41岁，本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司20万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，现任新疆天业股份有限公司总经理、新疆天业（集团）有限公司董事。
4、张立，男，汉族，现年41岁，研究生，高级工程师。曾任石河子中发化工有限责任公司生产调度，石河子化工厂车间主任、厂长助理，电石分厂厂长等职，现任新疆天业股份有限公司董事、新疆天业（集团）有限公司副总经理、电石产业党委书记、总经理。
5、陈林，男，汉族，现年39岁，本科，高级农艺师，国家863课题负责人，历任新疆天业（集团）有限公司工程技术中心国际合作与研发部部长、工程技术中心副主任、天业农业研究所常务副所长，新疆天业股份有限公司副总经理，现任新疆天业（集团）有限公司董事、副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事长。
6、严健，男，汉族，现年51岁，大学学历，高级经济师、物流师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理。
二、独立董事候选人简历
1、王飞，男，汉族，现年38岁，硕士研究生，注册会计师，曾任布勒（中国）投资有限公司财务经理，沃尔沃建筑设备（中国）有限公司运营总监、总经理，现任阿斯利康制药有限公司运营首席财务官、新疆天业股份有限公司独立董事。
2、刘东升，男，汉族，现年55岁，硕士研究生，教授级高工，曾任天津化工厂技术中心主任，现任中国氯碱工业协会副秘书长，新疆天业股份有限公司独立董事。
3、周淑兰，女，汉族，现年63岁，大专，高级会计师，曾任新疆生产建设兵团第八师121团总会计师、副团长，第八师石河子市财政局副局长，第八师石河子市国有资产监督管理委员会主任，现任新疆天业股份有限公司独立董事。
证券代码：600075 股票简称：*ST新业 公告编号：临 2015-006
新疆天业股份有限公司
五届十七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年1月27日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司五届十七次监事会会议的通知。2015年2月 6日在公司10楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会召集人张宝民主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：
审议并通过第六届监事会监事候选人的议案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
本公司第五届监事会任期已到，本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司推荐夏月星、杨震、万霞为公司第六届监事会监事候选人，监事会已按照《公司法》、《新疆天业股份有限公司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
此议案需提交股东大会审议。
另，本公司工会委员会已推选韩攀、刘启明为公司第六届监事会职工代表监事。
公司第六届监事会监事候选人、职工代表监事简历附后
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
2015年2月7日
新疆天业股份有限公司监事候选人、职工代表监事简历
一、监事候选人简历
1、夏月星，男，汉族，现年56岁，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限公司质检科科长、书记，新疆天业节水股份有限公司党委书记，新疆天业化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业党委副书记，现任新疆天业（集团）有限公司纪委书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事。
2、杨震，男，汉族，现年38岁，硕士研究生，高级经济师，曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长，现任新疆天业股份有限公司纪委书记，新疆天业（集团）有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。
3、万 霞，女，汉族，现年48岁，大专，高级会计师，曾任石河子长运生化有限公司财务科科长、新疆天业（集团）有限公司财务部部长，现任新疆天业股份有限公司监事，新疆天业（集团）有限公司副总会计师。
二、职工代表监事简历
4、韩攀，男，汉族，现年31岁，大专，曾任新疆生产建设兵团第八师石河子市团委志愿者，新疆天业（集团）有限公司化工产业党委办公室主任、团委书记，新疆天业（集团）有限公司董事长秘书，现任新疆天业股份有限公司监事，新疆天业节水灌溉股份有限公司监事会主席、党委副书记。
5、刘启明，男，汉族，现年53岁，大学学历，经济师，曾任新疆天业股份有限公司塑料制品总厂工会主席、销售科长、销售副厂长、厂长，现任新疆天业股份有限公司监事、新疆天业股份有限公司塑料制品总厂厂长。
证券代码：600075 证券简称：*ST新业 公告编号：2015-007
新疆天业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月4日 13 点 00分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月4日
至2015年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 第六届董事会独立董事年度津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举第六届董事会董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 吴彬 | √ |
| 2.02 | 宋晓玲 | √ |
| 2.03 | 关刚 | √ |
| 2.04 | 张立 | √ |
| 2.05 | 陈林 | √ |
| 2.06 | 严健 | √ |
| 3.00 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 王飞 | √ |
| 3.02 | 刘东升 | √ |
| 3.03 | 周淑兰 | √ |
| 4.00 | 关于选举第六届监事会监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 4.01 | 夏月星 | √ |
| 4.02 | 杨震 | √ |
| 4.03 | 万霞 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2015 年2月7日在 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600075 | *ST新业 | 2015/2/26 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2015年3月3日下午 19:30 前送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
邮政编码：832000
联系人：李新莲、刘晶晶
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
（三）登记时间：2015 年3月2日至2015年3月3日上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00。
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2015年2月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
●提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月4日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 第六届董事会独立董事年度津贴的议案 | |||
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | ||
| 2.00 | 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 应选非独立董事（6）人 | ||
| 2.01 | 吴彬 | |||
| 2.02 | 宋晓玲 | |||
| 2.03 | 关刚 | |||
| 2.04 | 张立 | |||
| 2.05 | 陈林 | |||
| 2.06 | 严健 | |||
| 3.00 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | ||
| 3.01 | 王飞 | |||
| 3.02 | 刘东升 | |||
| 3.03 | 周淑兰 | |||
| 4.00 | 关于选举第六届监事会监事的议案 | 应选监事（3）人 | ||
| 4.01 | 夏月星 | |||
| 4.02 | 杨震 | |||
| 4.03 | 万霞 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本次会议有关选举董事、监事的议案表决时采用累积投票制。累积表决投票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人人数之积。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事6名，董事候选人有6名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有600股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举第六届董事会董事的议案 | 投票数 |
| 2.01 | 吴彬 | |
| 2.02 | 宋晓玲 | |
| 2.03 | 关刚 | |
| 2.04 | 张立 | |
| 2.05 | 陈林 | |
| 2.06 | 严健 | |
| 3.00 | 关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 投票数 |
| 3.01 | 王飞 | |
| 3.02 | 刘东升 | |
| 3.03 | 周淑兰 | |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 夏月星 | |
| 4.02 | 杨震 | |
| 4.03 | 万霞 | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举第六届董事会董事的议案”就有600票的表决权，在议案3.00“关于选举第六届董事会独立董事的议案”有300票的表决权，在议案4.00“关于选举第六届临事会监事的议案”有300票的表决权。
该投资者可以以600票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 2.00 | 关于选举第六届董事会董事的议案 | - | - | - | - |
| 2.01 | 吴彬 | 600 | 100 | 200 | |
| 2.02 | 宋晓玲 | 0 | 100 | 200 | |
| 2.03 | 关刚 | 0 | 100 | 200 | |
| 2.04 | 张立 | 0 | 100 | 0 | |
| 2.05 | 陈林 | 0 | 100 | 0 | |
| 2.06 | 严健 | 0 | 100 | 0 | |