第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－011
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事苏杰先生因公出差，未能亲自出席本次董事会，授权委托董事黄健峰先生进行表决。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2015年1月26日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2015年2月6日9:30在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事8人，董事苏杰先生因公出差，授权委托董事黄健峰先生进行表决。董事苏杰先生已于事前详细阅读了本次董事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以计名投票方式，逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润-559,892,122.44元，合并后实现归属于母公司所有者净利润-561,125,045.12元，加年初母公司未分配利润-1,308,653,801.57元（合并后-1,308,523,569.82元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润-1,868,545,924.01元，合并后-1,869,648,614.94元。
鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，会议同意公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计情况》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司2014年度日常关联交易执行情及2015年度日常关联交易预计情况的公告》公告编号：2015－013）
2014年度公司预计日常关联交易总金额为2625万元，实际日常关联交易总金额为2035.91万元，2015年度公司预计日常关联交易总金额为860万元。
鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司的控股股东、福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由4名非关联董事表决。
经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司2014年度计提和转回及转销存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法相关规定，期末公司对各项存货进行检查和减值测试。经测试，公司库存商品中新闻纸、四抄文化纸中双胶纸、静电复印纸、热敏原纸、无碳复写纸、不干胶原纸、胶带纸、食品纸、离型原纸、胶版印刷纸、箱板纸、未漂硫酸盐木浆和木溶解浆等存在减值，应计提存货跌价准备；原库存商品新闻纸、二抄及四抄文化纸，库存原材料木片，期初已提存货跌价准备，产品及原材料在本期销售的，应转销原计提的存货跌价准备；主要原材料废纸、木浆等因库存量、价格等因素变动影响，可变现净值得以恢复，应转回部分原计提的存货跌价准备。会议同意公司2014年度根据相关规定计提存货跌价准备2932.57万元，转回存货跌价准备1292.58万元，转销存货跌价准备3056.90万元，计入2014年度损益。公司存货跌价准备期末余额9840.68万元。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》
厦门新阳纸业有限公司（以下简称“新阳纸业”）是公司2009年与厦门顺承资产管理有限公司、厦门海沧投资集团有限公司共同出资设立的有限公司。新阳纸业注册资本25000万元，其中公司出资额4200万元，持有其16.8%股权，截至2013年12月31日账面价值4159.50万元。2013年新阳纸业开始正式生产经营，投产第一年由于产能未完全释放，单位产品生产成本较高，市场前期开发费用较大，造成公司经营亏损。2014年，新阳纸业生产经营未见明显好转，出现持续亏损，资产减值迹象明显。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2014年1-7月净利润为-4807.70万元，截至2014年7月31日累计未分配利润为-15454.16万元，净资产为9545.84万元。公司2014年7月对该投资计提可供出售金融资产减值准备2555.80万元。2014年8-12月该公司经营继续亏损，全年共实现净利润-8061.50万元，截止2014年末账面净资产6271.34万元，资产减值迹象明显。
根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法的规定，公司管理层认为应对其计提资产减值准备，会议同意按照公司对新阳纸业投资持股比例应享有其净资产份额与账面价值的差额计提可供出售金融资产减值准备550.12万元，计入当期损益。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
9、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《会计师事务所出具的2014年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
公司2014年度内部控制审计报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，会议同意公司继续为公司董事、监事及高级职员购买“董事、监事及高级职员责任保险”，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为1年（2015年5月21日至2016年5月20日）。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
13、审议通过了《公司独立董事2014年度述职报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
14、审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的公告》公告编号：2015－014）
鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东，上述事项为关联交易，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由公司非关联董事审议通过。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
15、审议通过了《关于公司召开2014年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2015年3月3日14:00在公司科技楼三楼会议室召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》公告编号：2015－015）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、福建南纸独立董事关于公司2014年年度报告相关事项的独立意见
2、福建南纸独立董事关于2015年度日常关联交易预计情况的事前认可意见书
3、福建南纸独立董事关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的事前认可意见
4、福建南纸独立董事关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的独立意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
2015年2月9日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－012
福建省南纸股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2015年1月26日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2015年2月6日9:30在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计情况的议案》
2014年度公司预计日常关联交易总金额为2625万元，实际日常关联交易总金额为2035.91万元。2015年度公司预计日常关联交易总金额为860万元。
监事会认为，上述关联交易为公司日常正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2014年度计提和转回及转销存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法相关规定，期末公司对各项存货进行检查和减值测试。经测试，公司库存商品中新闻纸、四抄文化纸中双胶纸、静电复印纸、热敏原纸、无碳复写纸、不干胶原纸、胶带纸、食品纸、离型原纸、胶版印刷纸、箱板纸、未漂硫酸盐木浆和木溶解浆等存在减值，应计提存货跌价准备；原库存商品新闻纸、二抄及四抄文化纸，库存原材料木片，期初已提存货跌价准备，产品及原材料在本期销售的，应转销原计提的存货跌价准备；主要原材料废纸、木浆等因库存量、价格等因素变动影响，可变现净值得以恢复，应转回部分原计提的存货跌价准备。会议同意公司2014年度根据相关规定计提存货跌价准备2932.57万元，转回存货跌价准备1292.58万元，转销存货跌价准备3056.90万元，计入2014年度损益。公司存货跌价准备期末余额9840.68万元。
监事会认为，根据《企业会计准则》和相关会计政策，2014年度公司计提和转回及转销存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，本次计提和转回及转销存货跌价准备符合公司资产的实际情况和相关制度的规定，计提和转回及转销程序合法。公司计提和转回及转销存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》
厦门新阳纸业有限公司（以下简称“新阳纸业”）是公司2009年与厦门顺承资产管理有限公司、厦门海沧投资集团有限公司共同出资设立的有限公司。新阳纸业注册资本25000万元，其中公司出资额4200万元，持有其16.8%股权，截至2013年12月31日账面价值4159.50万元。2013年新阳纸业开始正式生产经营，投产第一年由于产能未完全释放，单位产品生产成本较高，市场前期开发费用较大，造成公司经营亏损。2014年，新阳纸业生产经营未见明显好转，出现持续亏损，资产减值迹象明显。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，该公司2014年1-7月净利润为-4807.70万元，截至2014年7月31日累计未分配利润为-15454.16万元，净资产为9545.84万元。公司2014年7月对该投资计提可供出售金融资产减值准备2555.80万元。2014年8-12月该公司经营继续亏损，全年共实现净利润-8061.50万元，截止2014年末账面净资产6271.34万元，资产减值迹象明显。
根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法的规定，公司管理层认为应对其计提资产减值准备，会议同意按照公司对新阳纸业投资持股比例应享有其净资产份额与账面价值的差额计提可供出售金融资产减值准备550.12万元，计入当期损益。
监事会认为，公司本次对所持有的厦门新阳纸业有限公司股权计提可供出售金融资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提可供出售金融资产减值准备。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已按照有关法律规定和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《会计师事务所出具的2014年度内部控制审计报告》
公司2014年度内部控制审计报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案》
为满足公司生产经营资金周转的需要，会议同意公司向福建省投资开发集团有限责任公司申请继续以委托贷款方式提供总额度4.5亿元的财务资助。在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。
监事会认为，本次福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款，可以满足公司生产经营资金周转需求；本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需要公司提供担保，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，降低公司融资成本，对公司财务状况和生产经营产生积极影响，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
三、上网公告附件
1、福建南纸监事会关于公司2014年年度报告相关事项的独立意见
2、福建南纸监事会关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的独立意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
2015年2月9日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－013
福建省南纸股份有限公司
关于2014年度日常关联交易
执行情况及2015年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2015年2月6日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易执行情及2015年度日常关联交易预计情况》。2014年度公司预计日常关联交易总金额为2625万元，实际日常关联交易总金额为2035.91万元；2015年度公司预计日常关联交易总金额为860万元。鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司的控股股东、福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由4名非关联董事表决。在审议时，关联董事回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。
2、该议案在审议前已通过公司独立董事的事前确认，独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：该日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2014年公司与关联方日常关联交易总金额为2625万元， 2014年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为2035.91万元。具体情况如下：
| 关联交易 类 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2014年度预计金额（万元） | 2014年度实际发生额（万元） |
| 销售商品 | 福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司 | 静电复印小纸 | 5 | 2.51 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司 | 10 | 3.98 | ||
| 福建省金皇贸易有限责任公司 | 新闻纸 | 500 | 441.32 | |
| 提供劳务 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 研磨辊子收入 | 10 | 3.10 |
| 福建星光造纸集团有限公司 | 土地租金 | 10 | 6.52 | |
| 福建南平星光汽车运输有限公司 | / | 4.66 | ||
| 福建南平延晟物业有限公司 | 20 | 13.14 | ||
| 福建南平星光工业安装有限公司 | 5 | 1.96 | ||
| 购买商品 | 福建省金皇贸易有限责任公司 | 漂白浆 | 500 | 728.09 |
| 接受劳务 | 福建南平星光工业安装有限公司 | 设备及工业管道安装 | 400 | 366.33 |
| 维修承包费 | 100 | |||
| 福建南平延晟物业有限公司 | 消防 | 45 | 43.36 | |
| 水电劳务 | 20 | 20.56 | ||
| 福建南平星光汽车运输公司 | 废纸、进口浆、过段、产品等运费 | 1000 | 400.38 | |
| 合 计 | 2625 | 2035.91 |
备注：1、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于福建省南纸股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，2013年8月1日，福建省轻纺（控股）有限责任公司将持有的公司国有股份286,115,110股过户至福建省投资开发集团有限责任公司；2014年8月1日起，福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司为公司非关联方。
2、2014年7月9日，福建南平星光物业有限公司经福建省南平市工商局核准，名称变更为福建南平延晟物业有限公司
（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别
基于2014年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，公司预计2015年公司与关联方日常关联交易总金额为860万元。具体情况如下：
| 关联交易 类 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2015年预计总金额（万元） |
| 销售商品 | 福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司 | 静电复印小纸 | 10 |
| 提供劳务 | 福建星光造纸集团有限公司 | 土地租金 | 10 |
| 福建南平星光汽车运输有限公司 | 5 | ||
| 福建南平延晟物业有限公司 | 15 | ||
| 福建南平星光工业安装有限公司 | 5 | ||
| 接受劳务 | 福建南平星光工业安装有限公司 | 设备及工业管道安装、维修承包 | 500 |
| 福建南平延晟物业有限公司 | 消防 | 45 | |
| 水电劳务 | 20 | ||
| 福建南平星光汽车运输公司 | 粉煤灰承包 | 250 | |
| 合 计 | 860 |
上述全年日常关联交易预计总金额为860万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）福建省投资开发集团有限责任公司
法定代表人：翁若同
注册资本：人民币100亿元
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。
住所：福州市湖东路169号天骜大厦14层
2013年度主要财务数据：资产总额651.38亿元，净资产319.54亿元，实现营业总收入46.44亿元，利润总额12.57亿元，净利润11.38亿元。
（2）福建星光造纸集团有限公司
法定代表人：张荣辉
注册资本：8000万元
经营范围：纸浆、纸和纸制品制造；造纸行业技术咨询、技术服务；纸浆、纸、纸制品、石灰石、化工产品（不含危险品）的销售。
住所：福建省南平市延平区滨江北路177号（游泳池及附楼）
2014年度主要财务数据（未审计）：资产总额14181.46万元，净资产10261.02万元，实现营业总收入509.96万元，净利润-84.28万元。
（3）福建南平星光工业安装有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：368万元
经营范围：机电设备(不含特种设备)、污水处理设备、各类管道安装（不含压力管道）；钢构件制作；机电产品加工（不含特种设备）销售；房屋、道路修缮；废旧物资回收；防腐保温；工程施工；非标设备、非标槽罐制作、安装；GB1级、GB2级、GC2级压力管道的安装（有效期限至2016年12月31日）。
住所：南平市滨江北路177号林业科技综合楼三层
2014年度主要财务数据（未审计）：资产总额1563.31万元，净资产831.28万元，实现营业总收入909.68万元，净利润43.30万元。
（4）福建南平延晟物业有限公司
法定代表人：彭由镇
注册资本：710155.17元
经营范围：物业管理；房地产租赁；房屋修缮；家政服务；水电设施维修；环境绿化；花卉种植及销售；机动车停放服务；码头岸线经营管理。
住所：福建省南平市延平区滨江北路177号
2014年度主要财务数据（未审计）：资产总额165.20万元，净资产27.94万元，实现营业总收入182.29万元，净利润0.58万元。
（5）福建南平星光汽车运输有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：186万元
经营范围：普通货物运输；汽车吊装；经营商用车及九座以上乘用车；摩托车零件、百货用品、化工原料及产品（不含化学危险品）、建筑材料，金属材料，纸、纸浆、机电产品，小五金批发、零售；粉煤灰销售。
住所：南平市滨江北路177号
2014年度主要财务数据（未审计）：资产总额868.53万元，净资产453.48万元，实现营业总收入770.05万元，净利润29.19万元。
2、与公司的关联关系
（1）福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项的规定；
（2）福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司属于同一母公司；
（3）福建南平星光工业安装有限公司为福建星光造纸集团有限公司的全资子公司；
（4）福建南平延晟物业有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公司；
（5）福建南平星光汽车运输有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公司。
3、履约能力分析
公司与上述关联方的日常关联交易主要为提供劳务和接受劳务，各关联方均能按合约提供劳务服务，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与福建星光造纸集团有限公司及其下属子公司所签定的设备及工业管道安装、设备维修、消防服务、水电劳务、土地租赁、粉煤灰等合同，是公司正常生产经营需要所必须发生的；公司与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司所发生的静电复印纸销售业务，是公司正常的销售活动，有利于拓展了公司的销售渠道。
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正原则并结合市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司的日常业务往来，是为了保证公司正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
公司与关联方交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有着积极的影响，不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
2015年2月9日
(下转B20版)