(上接B19版)

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－014

福建省南纸股份有限公司

关于福建省投资开发集团有限

责任公司以委托贷款方式向公司

提供总额度4.5亿元的

财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：福建省投资开发集团有限责任公司

● 委托贷款金额：总额度人民币4.5亿元

● 委托贷款期限：1年

● 委托贷款利率：人民银行公布的贷款基准利率

● 委托贷款用途：用于公司生产经营资金周转

●交易内容：福建省投资开发集团有限责任公司继续以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助，在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为满足公司生产经营资金周转的需要，2015年2月6日公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案》，会议同意福建省投资开发集团有限责任公司继续以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助，在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。

2、关联方关系

目前福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）持有公司股份286,115,110股，占公司总股本的39.66%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述财务资助事项构成关联交易。

3、董事会表决情况

2015年2月6日，公司第六届董事会第九次会议审议《关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案》时，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由4名非关联董事表决。会前，董事会就此项议案充分征求了独立董事的意见，该事项事前已获得独立董事认可。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关条款规定，此次关联交易事项需提交公司2014年年度股东大会批准。

二、关联方介绍

公司名称：福建省投资开发集团有限责任公司

成立时间： 2009年4月27日

住 所：福州市湖东路169号天骜大厦14层

法人代表：翁若同

注册资本：100亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。

截至2013年12月31日，福建投资集团合并总资产651.38亿元，合并所有者权益319.54亿元，营业总收入46.44亿元，实现利润总额12.57亿元（上述数据已经审计）。

三、《财务资助协议》主要条款

1、协议双方主体

（1）甲方：福建省投资开发集团有限责任公司

（2）乙方：福建省南纸股份有限公司

2、甲方同意以委托贷款方式向乙方提供总额度4.5亿元的财务资助，用于乙方生产经营周转，使用期限一年，即乙方股东大会批准之日起一年内。

3、委托贷款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。

4、本协议项下的委托贷款乙方可分次提取，循环使用，乙方应提前5个工作日向甲方办理委托贷款的申请手续。

5、乙方可提前归还委托贷款，甲方按实际用款时间收取利息。

6、若甲方要求乙方提前归还委托贷款，乙方应在收到甲方书面通知5个工作日内归还甲方提前到期的委托贷款本息。

7、本协议经甲、乙双方法人代表或授权人签字并经乙方股东大会批准后生效。

四、关联交易的主要内容和定价依据

福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供总额度人民币4.5亿元的委托贷款，在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，利率执行人行公布的同期贷款基准利率，委托贷款资金用于公司生产经营资金周转。本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需公司提供担保，此项交易体现了公开、公平、公正的原则，定价合理。

五、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司生产经营发展需要，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，满足公司生产经营资金周转需求，降低融资成本，对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：1、公司第六届董事会第九次会议审议和表决福建投资集团向公司提供银行委托贷款的关联交易事项时，由全体非关联董事表决通过，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2、本次福建投资集团向公司提供银行委托贷款符合公司正常生产经营发展的需要，可以满足公司生产经营资金周转需求，不存在损害中小股东及公司利益的情形；3、本次委托贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，同时不需要公司提供担保，可以有效缓解公司营运资金紧张局面，对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

七、上网公告附件

1、福建南纸独立董事关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的事前认可意见

2、福建南纸独立董事关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的独立意见

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2015年2月9日

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015-015

福建省南纸股份有限公司关于

召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年3月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月3日 14点00分

召开地点：福建省南平市滨江北路177号公司科技楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月3日

至2015年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券投资者的投票程序

涉及融资融券投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务决算报告	√
4	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
5	公司2014年年度报告全文及摘要	√
6	关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案	√
7	公司独立董事2014年度述职报告	√
8	关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2015年2月6日公司第六届董事会第九次会议审议通过，《福建省南纸股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》于2015年2月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：福建省投资开发集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600163	福建南纸	2015/2/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年3月2日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2015年3月2日8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部。

联系人：李永和、李秀淼

联系电话：0599—8808806

传真：0599—8808807

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2015年2月9日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建省南纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月3日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告
2	公司2014年度监事会工作报告
3	公司2014年度财务决算报告
4	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5	公司2014年年度报告全文及摘要
6	关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
7	公司独立董事2014年度述职报告
8	关于福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供总额度4.5亿元的财务资助暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－016

福建省南纸股份有限公司

关于公司股票实施

退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●实行退市风险警示的起始日：2015年2月11日

●实行退市风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：

股票简称：*ST南纸

股票代码：600163

股票价格的日涨跌幅限制为5%

●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“福建南纸”变更为“*ST南纸”

（二）股票代码仍为600163

（三）实施退市风险警示的起始日：2015年2月11日

二、实施退市风险警示的适用情形

公司2013 年度、2014 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票将于2015年2月10日停牌一天，2月11日起实行“退市风险警示”，股票简称变更为：“*ST 南纸”。 股票代码：600163，股票价格的日涨跌幅限制为5％。

同时，公司股票交易实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

2014年7月16日，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司拟对本公司进行重大资产重组，2014年11月28日公司第六届董事会第八次会议和2014年12月23日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；2015年1月6日，公司提交的《福建省南纸股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料获中国证券监督管理委员会行政许可受理，2015年2月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141904号）。目前公司正在积极推进公司重大资产重组相关工作，实现转型升级，提高上市公司盈利水平和可持续发展能力。

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜尚需中国证监会核准后方可实施。

五、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第（一）项的规定，如本公司2015年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

1、联 系 人：李永和、李秀淼

2、联系地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司

3、咨询电话：0599-8808806

2、传 真：0599-8808807

3、电子信箱：nzzqb@fjnz163.com

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2015年2月9日

证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－017

福建省南纸股份有限公司

关于公司股票停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司 2013 年度、2014 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”（内容详见公司同日披露的《福建省南纸股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示的公告》2015- 016）。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年2月10日停牌一天，2月11日起复牌交易。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2015年2月9日