证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-026

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  第五届董事会

  第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年2月9日下午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2015年1月30日以邮件、电话等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

  1、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。待重大资产重组相关事项确定后，公司将按照法律规定编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会审议。

  董事会同意授权公司董事长陈乐伍先生签署相关法律文件。

  本议案涉及关联交易，关联董事陈乐伍先生回避本项议案的表决。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年二月九日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-027

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会关于重大资产重组事项的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票(证券简称：猛狮科技，证券代码：002684)于2015年1月13日（星期二）开市起停牌。经公司确认，因筹划事项涉及重大资产重组，2015年2月3日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》。经公司申请，公司股票自2015年2月3日起继续停牌。

  2015年2月9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。具体内容详见公司于2015年2月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-026）。

  截至本公告日，公司与有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。

  本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年二月九日