2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：大洲兴业 证券简称：600603 公告编号：2015-018
大洲兴业控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月8日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,565,945 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.90 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈铁铭先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事戴亦一先生因公务出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 其他2名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于新增借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,485,945 | 99.82 | 80,000 | 0.18 | 0 | 0.00 |
3、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
3.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.03、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.04、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.05、议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.07、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.09、议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
3.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
4、议案名称：关于《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：关于提请公司股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,485,945 | 99.82 | 80,000 | 0.18 | 0 | 0.00 |
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 44,393,146 | 99.61 | 172,500 | 0.39 | 299 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于新增借款的议案 | 15,350,984 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 | ||||||
| 3.01 | 发行股票的种类和面值 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.02 | 发行方式 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.03 | 发行数量 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.04 | 发行对象 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.05 | 发行价格及定价方式 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.06 | 限售期安排 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.07 | 募集资金数量及用途 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.08 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.09 | 上市安排 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 3.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 4 | 关于《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 5 | 关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于提请公司股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 15,270,984 | 99.48 | 80,000 | 0.52 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案 | 15,178,185 | 98.87 | 172,500 | 1.12 | 299 | 0.00 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第3.01-3.10项议案需逐项表决，每个子议案已逐项表决通过。
2、 第2-7项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
3、 第1项、第3-7项议案涉及关联交易，关联股东为自然人陈铁铭、大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门双润投资管理有限公司以及厦门市港中房地产开发有限公司。上述法人股东的控股股东、实际控制人均为本公司实际控制人陈铁铭。上述股东分别持有公司股份8,819,014股、8,794,396股、5,958,268股、4,643,283股、1,000,000股，占公司总股份分别为4.53%、4.52%、3.06%、2.39%、0.51%。以上关联股东对该等议案回避表决不进行投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：方凡佳、黄艺薇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告！
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年2月8日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-019
大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会
2015年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会2015年第四次会议于2015年2月8日以现场表决的方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事7名，委托出席董事1名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》的披露。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2014年董事会工作报告>的议案》
《2014年度董事会工作报告》详细内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《2014年年度报告》中董事会工作报告章节。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<独立董事2014年度述职报告>的议案》
独立董事何少平、戴亦一、刘鹭华向董事会递交的《独立董事2014年度述职报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<董事会审计委员会2014年度履职情况报告>的议案》
《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司共实现营业总收入4,880.46万元，较去年同期增加224.57万元，较去年同期增长4.82%。由于公司营业成本以及财务费用增加较多，公司利润总额为-2,444.55万元，归属于公司所有者的净利润为-2,360.08万元。截至2014年底，公司资产总额40,079.12万元，归属于股东的净资产4,272.11万元，资产负债率77.39%，经营活动产生的现金流量净额为3,758.44万元，公司资产质量总体良好。报告具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，大洲兴业控股股份有限公司的净利润为-24,853,338.47元（合并报表），其中，归属于上市公司股东的净利润为-23,600,842.53元。2014年年末累计未分配的利润为-766,892,093.93元。
根据《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》的规定，拟定2014年度利润分配预案为：2014年年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
公司独立董事对2014年公司内部控制情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于提名曾雪涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
董事会提名曾雪涛先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。曾雪涛先生的简历详见附件一。
独立董事已发表独立意见，认为曾雪涛先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，有利于公司发展。未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选未满两年的现象。候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；曾雪涛先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。同意提名曾雪涛先生为公司第八届董事会董事候选人。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于聘任曾雪涛先生担任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会同意聘任曾雪涛先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。曾雪涛先生简历见附件一。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年2月8日
附件一：曾雪涛先生简历
曾雪涛，男，1966年生，中共党员，中央戏剧学院编剧专业本科，对外经济贸易大学高级工商管理（EMBA）硕士。历任厦门市歌舞剧院编导、厦门电视台电视剧部编导、厦门电视台影视频道总监、厦门电视台影视中心主任、厦门广播电视节目有限公司总经理、厦门影视家协会秘书长、浙江强视传媒股份有限公司执行总裁。现任厦门大洲影视文化发展有限公司总经理。
曾雪涛先生具备丰富的影视行业工作经验和资源，曾担任《海峡的诱惑》、《呼唤英雄》、《新都市白皮书》、《大英雄郑成功》等电视剧编剧，担任《转角遇到爱》、《神医大道公》、《欢天喜地俏冤家》、《老爸太囧》等电视剧制片或监制，曾荣获国际华语艺术杰出人才奖、“五个一”工程奖。
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-020
大洲兴业控股股份有限公司
第七届监事会
2015年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司第七届监事会2015年第二次会议于2015年2月8日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<2014年监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2014年12月31日，母公司可供分配利润为-766,892,093.93元，资本公积金余额为559,433,504.27元。
公司2014年度利润分配预案为：2014度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司2014年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
大洲兴业控股股份有限公司
监 事 会
2015年2月8日