证券代码:002312   证券简称:三泰电子   公告编号:2015-016

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于2015年第一次

  临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日下午14:30时在成都郦湾国际酒店六楼（沙龙厅）召开。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长补建先生主持。

  截止本次股东大会召开之日，公司总股本为442,071,620 股，出席本次大会的股东共计123名，代表股份180,965,200 股，占公司股份总数的40.93 %，其中现场出席本次会议的股东共12名，代表股份176,987,228 股，占公司股份总数的40.04%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共111人，代表股份3,977,972股，占上市公司总股份的0.89％。

  公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，其中议案1、2、3、4、5、7、9以特别决议的方式获得通过，具体情况如下：

  具体情况如下：

  一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  同意关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  同意关于公司非公开发行股票方案的议案。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  三、审议通过了《关于<成都三泰电子实业股份有限公司2015年度非公开发行股票的预案>的议案》

  同意关于公司2015年度非公开发行股票预案。对各子议案表决结果如下：

  1、本次非公开发行股票的种类、面值

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  2、本次非公开发行股票的方式和发行时间

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  3、本次非公开发行股票募集资金数额及用途

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  4、本次非公开发行股票的价格和定价原则

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  5、本次非公开发行股票的数量

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  6、发行对象及认购方式

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  7、锁定期安排

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  9、上市地点

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  10、本次非公开发行股票相关决议的有效期

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  同意关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

  同意授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  六、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

  同意关于公司在经营范围中增资“呼叫中心业务”。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意关于修订《公司章程》。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  八、审议通过了《关于公司更名的议案》

  同意公司更名为“成都三泰控股集团股份有限公司”。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  九、审议通过了《<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

  同意《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：同意180,963,600股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.9991%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,265,206 股，反对1600股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9625%。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一五年二月九日

  证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2015-017

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于变更持续督导保荐机构

  和保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2009年12月完成首次公开发行股票并上市，并聘请国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2011年12月31日止。截至2011年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金（以下简称“募集资金”）尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定，国都证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。公司于2014年10月完成配股发行股票并上市，并聘请国都证券担任配股发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2015年12月31日止。

  2015年1月5日，公司发布了《成都三泰电子实业股份有限公司非公开发行股票预案》。公司拟聘请中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）为本次非公开发行股票的保荐机构。2015年2月9日，公司与中德证券签署了《成都三泰电子实业股份有限公司(作为发行人)与中德证券有限责任公司(作为保荐人)关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司终止与国都证券首次公开发行股票及配股发行股票的保荐协议，国都证券未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作及配股发行股票的持续督导工作将由中德证券承继。中德证券已指派杨丽君女士、左刚先生作为本项目的保荐代表人负责具体督导工作。

  以下为中德证券简介，保荐代表人杨丽君女士、左刚先生简历。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一五年二月九日

  附件：新保荐机构与保荐代表人简介

  1、中德证券有限责任公司简介

  公司名称：中德证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

  法定代表人：侯巍

  注册资本：100,000万元人民币

  业务简介：中德证券有限责任公司是经中国证监会批准设立的具有股票、债券承销和保荐资格的合资证券公司。

  2、保荐代表人简介

  杨丽君女士，中德证券正式从业人员，中国证监会注册保荐代表人。主办和参与的项目主要包括：乐视网A股非公开发行项目、中化国际A股非公开发行项目、中国重工A股可转债项目、新华保险A+H首次公开发行项目、中国医药换股吸收合并天方药业并发行股份购买资产暨配套融资项目、闽发铝业A股首次公开发行项目、北特科技A股首次公开发行项目等。

  左刚先生，中德证券正式从业人员，中国证监会注册保荐代表人。主办和参与的项目主要包括：顺鑫农业非公开发行项目、中信重工A股首次公开发行项目、漳泽电力重大资产重组暨募集配套融资项目、煤气化公司债项目、山西证券A股首次公开发行项目、宗申动力A股非公开发行股票项目、通宝能源重大资产重组项目、西安饮食非公开发行项目等。