证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2015-009

  中国神华能源股份有限公司

  关于保荐代表人变更的公告

  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2015年2月4日收到保荐机构中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）《关于更换首次公开发行并上市持续督导保荐代表人的函》。因工作变动，郑炜先生不再负责本公司首次公开发行A股股票并上市项目的持续督导工作，银河证券另行委派温军婴先生接替郑炜先生负责该持续督导工作。

  本次保荐代表人变更后，负责本公司首次公开发行A股股票并上市项目的持续督导工作的保荐代表人为：中国国际金融有限公司的方宝荣女士和龙亮先生，银河证券的温军婴先生和卢于先生。根据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务，直至本公司首次公开发行A股股票的募集资金使用完毕。

  温军婴先生，保荐代表人，现任银河证券投资银行总部执行总经理。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  2015年2月9日

  证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2015-010

  中国神华能源股份有限公司

  沃特马克一期工程露天煤矿项目进展公告

  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2014年9月27日披露了澳大利亚新南威尔士州政府规划评估委员会关于本公司全资子公司神华澳大利亚控股有限公司下属沃特马克一期工程露天煤矿项目（“沃特马克一期项目”）的审查报告。该报告提出在满足相关环境评估条件下，支持批准开发沃特马克一期项目。详见本公司2014年9月27日《沃特马克一期工程露天煤矿项目进展公告》。

  经落实工作，沃特马克一期项目已满足相关环境评估条件，并于近日获得澳大利亚新南威尔士州规划评估委员会的正式批准。沃特马克一期项目规划3个露天开采区域，可采储量2.9亿吨（JORC标准），设计规模共10百万吨/年，设计服务年限24年。

  沃特马克一期项目的开工建设尚须履行取得澳大利亚联邦政府的项目批准、新南威尔士州颁发的环境保护证、采矿权证等前置程序。请投资者注意不恰当信赖该等信息可能造成投资风险。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  2015年2月9日