证券代码：000952  证券简称：广济药业  编号：2015－014

  湖北广济药业股份有限公司

  第八届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于2015年2月3日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

  2、会议的时间和方式：本次会议于2015年2月9日以通讯方式召开；

  3、本次会议参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人；

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供借款的议案”：会议同意本公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供1500万元的借款，期限为一年，借款年利率8%，以满足其生产经营所需（详见‘公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供借款公告’）。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2015年2月10日

  证券代码：000952  证券简称：广济药业  编号：2015－015

  湖北广济药业股份有限公司

  关于为控股子公司广济药业（孟州）有限公司

  提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、借款事项概述

  1、为帮助公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）解决流动资金短缺问题，公司应孟州公司申请，并根据目前的实际情况，拟用自有资金向孟州公司提供人民币1500万元的借款，以满足其生产经营所需。

  2015年2月9日，本公司召开第八届董事会临时会议，全体9名董事以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供借款的议案》，会议同意本公司向孟州公司提供人民币1500万元的借款，借款年利率8%，借款期限为一年，以解决其流动资金短缺，满足其生产经营所需资金。

  2、独立董事意见

  独立董事邹光明先生、杨汉明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意见：公司对孟州公司的借款是根据其生产经营的需要作出的，借款人具有较强的债务偿还能力，借款风险可控、借款风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规借款行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。

  3、本公司的上述借款事项行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东大会审议批准。

  二、借款人的基本情况

  公司名称：广济药业（孟州）有限公司

  成立日期：2007年4月24日；

  企业性质：有限责任公司；

  注册地址：孟州市大定路南段；

  法定代表人：何谧；

  经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）

  注册资本：2.5亿元，实收资本2.5亿元。其中本公司出资24000万元，占其注册资本的96%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资1000万元，占其注册资本的占4%。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，孟州公司资产总额为49,590.91万元，负债总额33,785.70万元（其中：银行贷款12,573.60万元、其他流动负债21,212.10万元），净资产15,805.21万元，资产负债率68.13%。2013年度累计实现营业收入20,155.94万元，净利润-1,651.83万元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为0万元，未涉及债权债务转移等事项。

  关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。

  金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

  三、借款合同的主要内容

  借款合同尚未签署。

  四、借款的目的和对本公司的影响

  孟州公司年产2500吨核黄素（饲料级）项目于2010年正式投产后，固定资产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为保障孟州公司正常生产经营的需要及2015年度经营目标的实现，董事会同意本公司为其提供上述借款。

  五、提供财务资助的公平与对等

  孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资24,000万元，占其注册资本的96%；金玉米公司出资1000万元、占4%。本公司本次拟为孟州公司提供金额不超过1500万元的借款；金玉米公司承诺，在其资金比较宽裕时，将按出资比例为孟州公司提供相应财务资助。

  六、备查文件

  湖北广济药业股份有限公司第八届董事会临时会议决议。

  特此公告。

  湖北广济药业股份有限公司董事会

  2015年2月10日