证券代码：600754（A股）证券简称：锦江股份（A股） 公告编号：2015-022

  证券代码：900934（B股）证券简称：锦江B股（B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月6日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知，2015年2月9日以通讯方式召开第七届董事会第三十三次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了关于签署过桥借款相关协议的议案。

  2015年1月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，同意公司拟通过全资子公司向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请过桥借款，并授权公司董事会办理具体事宜。

  经董事会研究决定，同意本公司及全资子公司与工商银行签署过桥借款相关协议，过桥借款金额不超过15亿欧元，到期日为2015年6月22日，利息及相关费用不超过3个月EURIBOR+200BPS，并授权公司经营管理层具体操作相关事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2015年2月10日