本次交易的交易对方属本公司正在进行的重大资产重组的标的资产，相关基本情况可以参见公司2014年11月26日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

编号	公司名称	注册地址	法定代表人	成立日期	注册资本（万元）	注册号	税务登记证号
1	临澧绿色能源	临澧经济开发区安福工业园内	陈义生	2007年7月23日	8,100	430724000000448	430724663974703
2	宿迁绿色能源	宿迁经济开发区姑苏路北侧	陈义生	2007年1月31日	8,300	321300000019731	321300798323510
3	监利绿色能源	监利县容城镇玉沙大道城东工业园	陈义生	2007年1月10日	8 ,000	421023100000677	421023795931297
4	鄱阳绿色能源	江西省上饶市鄱阳县鄱阳工业园芦田产业基地	陈义生	2007年2月8日	6,240	361128110000236	361128796990467
5	蕲春绿色能源	蕲春县漕河镇蕲春大道（开发区办公楼）	陈义生	2007年04月09日	6,000	421126000014926	421126798771700
6	益阳绿色能源	益阳市高新区谢林港镇北峰山村	陈义生	2007年2月12日	6,000	430900000015018	430903796895849
7	岳阳绿色能源	岳阳市屈原区营田镇义南村	陈义生	2007年3月13日	6,240	430604000000950	430681799105021
8	京山绿色能源	京山经济开发区富水路特1号	陈义生	2007年03月21日	6,000	420821000019178	420821798760331
9	吉安绿色能源	江西省吉安市井冈山经济技术开发区	陈义生	2007年02月05日	6,000	360800210005238	36080479698784X
10	望江绿色能源	安徽省安庆市望江县工业园区1号	陈义生	2005年4月1日	8,300	340827000004700	340827772814290
11	万载绿色能源	万载县工业园	陈义生	2007年2月7日	6,000	360922210000387	360922796989191
12	桐城绿色能源	安徽省桐城市经济开发区	陈义生	2007年2月3日	6,000	340881000004382	340881798127667
13	五河绿色能源	安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区金潼路	陈义生	2007年2月7日	6,000	340322000002684	340322798133119
14	天水阳光	天水经济技术开发区社棠工业园	陈义生	2008年12月26日	10,000	620500000005410	620503681525290
15	永新绿色能源	永新县禾川镇湘赣大道49号	陈义生	2008年12月11日	8,100	360830210001475	36083068094731X
16	双峰绿色能源	双峰县永丰镇五里牌经济开发区大步村	陈义生	2007年4月25日	8,100	431321000007654	431321799148486
17	蛟河绿色能源	蛟河市新城区管委会红星路16号	陈义生	2010年5月14日	14,100	220281003007460	220281555253976
18	汪清绿色能源	汪清县汪清镇金城街1201号	陈义生	2010年5月6日	17,000	222424000006857	222424550498245
19	桦甸绿色能源	桦甸市公吉乡五间村公安屯	陈义生	2011年2月21日	17,000	220282000115106	220282565096417
20	勉县绿色能源	勉县周家山镇明星村	陈义生	2010年6月8日	6,000	612325100003990	610725555674869
21	从江绿色能源	从江县城北上区月亮湾对面A栋6楼	陈义生	2010年12月31日	8,100	522633000041611	522633565038321

22	祁阳绿色能源	祁阳县白水镇建业路6号	陈义生	2008年9月5日	8,100	431121000005173	431121680303514
23	德安绿色能源	江西省九江市德安县林业局四楼	陈义生	2009年7月13日	8,100	360426110000247	360426690970636
24	平乡绿色能源	平乡县文明路东段	陈义生	2011年6月20日	1,000	130532000006048	431121680303514
25	永顺绿色能源	湖南省永顺县灵溪镇湘潭	陈义生	2010年9月21日	8,100	433127000005486	433127561733167
26	宣城绿色能源	宁国市港口生态工业园区	陈义生	2011年9月19日	8,100	341881000054387	342524583013929
27	嫩江绿色能源	黑龙江省黑河市嫩江县林业局办公楼一楼	陈义生	2010年12月15日	10,000	231121100012466	231121565169794
28	桂阳绿色能源	桂阳县龙潭街道蔡伦路林业局办公楼	陈义生	2009年3月2日	8,100	431021000003247	431021685027184

3、交易对方与上市公司之间的关联关系情况

公司的控股股东阳光凯迪分别持有本次交易对方51%-100%股权，与公司属于同一控制人。

本次交易构成关联交易。

三、 交易标的的基本情况

1、交易标的

生物质燃料（碎料），总量不超过636万吨。

2、权属状况

农林废弃物。 3、关联交易的价格确定

本项关联交易的转让价格是由交易双方按市场原则且不低于供应给凯迪电力下属生物质电厂的条件确定。

四、 关联交易的主要内容及履约安排

1、 交易价格:入厂价312元/吨，（标准热值：2300大卡）

2、 生效条件：需经凯迪电力股东大会审议通过

3、 结算方式：现金

4、 交货期：合同生效之日起至2015年12月31日

五、 本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于保障燃料市场的价格稳定，提高上市公司资源的利用效率，提升格薪源公司市场地位，增强上市公司整体盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

六、 关联交易履行的审议程序

本次关联交易已经公司七届四十九次董事会审议通过。尚需提交股东大会审议。

七、 独立董事意见

详见同日披露的七届董事会第四十九次会议独立董事意见。

八、 备查文件

1、 七届四十九次董事会决议

2、 独立董事意见

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2015年2月10日

股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2015—09

武汉凯迪电力股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购业务的公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东进行股票质押式回购交易的情况

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）的通知，阳光凯迪将其持有的公司股份中的74,200,000 股，质押给金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015 年 2 月 9日，回购交易日为 2016年 2月4日，上述质押已在金元证券办理了相关手续。

截至本公告日，阳光凯迪持有本公司股份总数269,359,468 股，占公司总股本的 28.49%，均为无限售条件流通股，被质押的本公司股份合计74,200,000 股，占公司总股本的7.87%。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2015年2月10日

股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号： 2015—10

武汉凯迪电力股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购业务的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）的通知，阳光凯迪与华融证券股份有限公司签订“股票质押式回购交易业务协议”，将其持有的公司股份中的44,800,000 股，质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）用于进行股票质押式回购交易业务。

截至本公告日，阳光凯迪持有本公司股份总数269,359,468 股，占公司总股本的 28.49%，均为无限售条件流通股，被质押的本公司股份合计44,800,000 股，占公司总股本的16.63%。

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2015年2月10日

武汉凯迪电力股份有限公司

2014年年报独立董事独立意见

武汉凯迪电力股份有限公司于2015年2月10日召开了公司第七届董事会第四十九次会议。我们作为公司独立董事参加了本次会议，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们客观、独立的判断，发表如下独立意见：

一、关于公司内部控制自我评价的独立董事意见

公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。现行的内部控制制度执行有

效，为公司经营活动的有序开展、经营目标的全面落实提供了保障。

二、关于2015年公司对控股子公司提供总额度不超过408,600万元担保额度的独立董事意见

董事会根据公司2014的经营计划以及项目建设的需求，对2014年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

该担保事项需提交股东大会审议。

三、关于《公司2014年度利润分配的预案》的独立董事意见

公司于2015年2月10日召开公司第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：

我们认为，公司2014年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2014年度股东大会审议。

四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号) 、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等规范性文件要求，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况作如下

专项说明并发表独立意见：

1、公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2、对外担保情况

截至2014年12月31日，本公司实际发生的担保总额为97,716万元(不含本次担保)，占归属于母公司的净资产29%（公司2014度经审计归属于母公司净资产336,857.56万元）。

公司对外担保按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件的要求履行了相应的审议程序；公司不存在违规担保的情形。截至报告期末，公司对外担保没有迹象显示担保可能承担偿债风险。

五、关于续聘会计师事务所及确定2015年度审计费用的独立意见

经认真审阅公司第七届董事会第四十九次会议关于《关于续聘会计师事务所及确定 2015 年度审计费用的议案》，我们认为：众环海华会计师事务所（下称“众环海华”）是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。我们同意续聘众环海华为公司 2015 年度审计机构。聘请众环海华为 2015年度审计机构的决议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

六、关于武汉凯迪电力股份有限公司子公司供应生物质燃料的日常关联交易议案

1、关于凯迪电力子公司格薪源生物质燃料有限公司向凯迪阳光生物能源投资有限公司采购生物质燃料的关联交易的事宜，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、本次关联交易有利于提高上市公司整体盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

3、本次交易相关事项已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案进行了回避表决，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、本次交易需提交股东大会及相关部门批准。

4、同意董事会就本次关联交易事项的总体安排。

独立董事： 张龙平

邓宏乾

厉培明

2015年2月8日